公告编号：2015-010
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证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：齐鲁证券
山东万通液压股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年5月28日
2.会议召开地点：山东省日照市五莲县(火车站东500米)山东万
通液压股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或
履行必要程序。
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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，
持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议
案》
1.议案内容
为进一步提升公司股票流动性，公司拟向全国中小企业股份转让
系统有限责任公司申请变更股票转让方式为做市转让方式。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于授权董事会办理变更股票转让方式相关事
宜的议案》
1.议案内容
提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式申请
事宜。
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2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司2015年第一次临时股东大会决
议》
山东万通液压股份有限公司
董事会
2015年5月29日
