北京双鹭药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

                         北京双鹭药业股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    北京双鹭药业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年5月20日以书面形式和电
子邮件形式发出会议通知，2015年5月28日公司第六届董事会第一次会议在公司总部会议室
（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席董事6名，现场出席董事4名，以通讯方
式出席2名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司监事及高管人员列
席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
经与会董事逐项认真审议，一致通过了以下决议：
    1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定第六届董事会战略与投资决
策委员会委员的议案》。
    战略与投资决策委员会由董事徐明波先生、董事王文新先生和独立董事苏志国先生组
成。徐明波先生任主任委员。
    2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定第六届董事会提名委员会委
员的议案》。
    提名委员会由独立董事苏志国先生、独立董事魏素艳女士、董事陈玉林先生组成。苏志
国先生任主任委员。
    3、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定第六届董事会薪酬与考核委
员会委员的议案》。
    薪酬与考核委员会由独立董事苏志国先生、独立董事魏素艳女士和董事梁淑洁女士组
成。苏志国先生任主任委员。
    4、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定第六届董事会审计委员会委
员的议案》。
    审计委员会由独立董事苏志国先生、独立董事魏素艳女士、董事王文新先生组成。魏素
艳女士任主任委员。
    5、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的
议案》。
    董事会选举徐明波先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
    6、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    董事会同意聘任徐明波先生任公司总经理,任期三年，自本次会议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
    7、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    董事会同意聘任梁淑洁女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
    8、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人
的议案》。
    根据总经理提名，董事会同意聘任吴彦卓先生、李亚军先生担任公司副总经理，席文英
女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    9、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议
案》。
    董事会同意聘任张建军先生担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
    特此公告。
                                                 北京双鹭药业股份有限公司董事会
                                                        二○一五年五月二十九日
     后附高级管理人员简历：
    徐明波先生，1964 年生，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学科学
院博士毕业，教授级高级工程师。历任军事医学科学院课题组长、助理研究员、北京双鹭药
业股份有限公司高级工程师、教授级高级工程师、总经理。我国自己培养的青年基因工程中、
下游技术专家，北京市有突出贡献的专家并享受国务院特殊津贴，先后主持完成了四项国家
级高技术重点研究项目，发表论文 40 余篇，并获一项国家科技进步二等奖、两项北京市科
技进步二等奖、一项北京市科技进步一等奖，现兼任中国生物工程学会理事及产业化专业委
员会常务委员、北京市医药行业协会副会长、北京中关村生物工程和新医药企业协会副理事
长、生化工程国家重点实验室学术委员会委员，系 2014 年“推动北京创造”的科技人物。
公司第一届董事会董事、副董事长，第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、董事长，
1994 年 12 月起任公司总经理至今，2003 年 10 月起兼任公司控股子公司北京双鹭立生医药
科技有限公司董事长。现任公司第六届董事会董事。
    徐明波先生为公司发起人股东，直接持有本公司 22.54%的股份，除此之外，其与本公
司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联
关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    梁淑洁女士， 1966 年出生，大学学历，毕业于西安政治学院，先后在济南军区、军
事医学科学院毒物药物研究所从事宣传和干部管理工作。2002 年 2 月到本公司工作，2002
年 5 月起任办公室主任，2003 年 6 月被聘为董事会秘书，曾多次荣获金牛奖“最佳董秘”、
“百佳董秘”、“最佳口碑奖”等，第四届、第五届、第六届董事会董事，现兼任北京星昊医
药股份有限公司、苏州长风药业有限公司董事及北京双鹭立生医药科技有限公司董事、辽宁
迈迪生物科技有限公司董事。
   梁淑洁女士直接持有本公司 0.2%股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有
公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和惩戒。
    吴彦卓先生， 1972 年出生，博士。1995 年毕业于第四军医大学本科，1995 年至 2001
年先后在该校攻读硕士、博士。2002 年 5 月到公司工作，参与国家“863” 等课题二项并
曾荣获军队科技进步二等奖一项，2002 年 12 月任公司技术中心执行主任，北京市海淀区有
突出贡献专家，北京市科技新星。2012 年被聘任为公司副总经理。
    吴彦卓先生直接持有本公司 0.11%股份，除此之外，其与本公司其他董事、监事、高管
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   李亚军先生， 1977 年出生，大学学历，副研究员。2000 年毕业于天津商学院，同年到
本公司工作，历任技术中心技术员、课题负责人、生产部车间主任。现任北京双鹭药业股份
有限公司生产部主任、总经理助理。2012 年被聘任为公司副总经理。
   李亚军先生直接持有本公司 0.03%股份，除此之外，其与本公司其他董事、监事、高管
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   席文英女士， 1963 年出生，中国国籍，大学学历，会计师，1985 -1998 年在新乡化学
纤维厂任会计员、助理会计师、会计师，1998 年任公司财务部经理，2003 年 6 月起任公司
财务负责人。现兼任北京双鹭立生医药科技有限公司董事、辽宁迈迪生物科技有限公司监事、
华润普仁鸿（北京）医药有限公司监事、新乡双鹭生物技术有限公司监事，除此之外最近五
年未在其他企业兼职。
    席文英女士直接持有本公司 0.09%股份，除此之外，其与本公司其他董事、监事、高管
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张建军先生，1968 年生，大专学历，会计师职称，1993 年毕业于内蒙古广播电视大学。
2000 年-2005 年曾在北京美通实业有限公司任财务部经理、副总经理。2005 年起担任北京
双鹭立生医药科技有限公司财务主管。2009 年 4 月起担任北京双鹭药业股份有限公司内审
部负责人。其与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。