山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
●本次会议无新增、否决或修改提案的情况。
●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月28日上午9:30；
（2）网络投票时间：2015年5月27日—5月28日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月28日上午9:30
－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月27日下午15:00
－5月28日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2015年5月25日。
3、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长邱亚夫先生因公出差未能主持会议，根据相关规定，由公司董事
会过半数成员推举副董事长宋健君先生主持本次股东大会。
7、会议的通知：公司于2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：
2015-036）。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数80,112,700
股，占公司有表决权股份总数的50.0704%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数79,349,000
股，占公司有表决权股份总数的49.5931%；
通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数763,700股，占公司有表决权股份
总数的0.4773%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共6人，代表有表决权的股份为
1,333,700股，占公司有表决权股份总数的0.8336%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2014年度报告及摘要》；
表决结果为：同意票80,024,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.8902%；反
对票88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1098%；弃权票0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意票80,024,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.8902%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票88,000股，占出席会议有表决权股
份总数的0.1098%。
（三）审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意票80,024,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.8902%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票88,000股，占出席会议有表决权股
份总数的0.1098%。
（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果为：同意票80,024,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.8902%；反
对票88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1098%；弃权票0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《2014年度利润分配预案》；
表决结果为：同意票80,024,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.8902%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票88,000股，占出席会议有表决权股
份总数的0.1098%。
中小投资者表决结果：同意1,245,700股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的93.4018%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权88,000股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.5982%。
（六）审议通过了《关于对公司2015年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司42,060,000 股、山东济宁如意进出
口有限公司4,697,800 股、刘新颖等关联自然人股东代表570,000股回避表决，本议案有
效表决股份总数为32,784,900股。
表决结果为：同意票32,696,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.7316%；反
对票88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2684%；弃权票0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意675,700股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的88.4772%；反对88,000股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的11.5228%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《2015年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
表决结果为：同意票80,024,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.8902%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票88,000股，占出席会议有表决权股
份总数的0.1098%。
（八）审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意票80,024,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.8902%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票88,000股，占出席会议有表决权股
份总数的0.1098%。
中小投资者表决结果：同意1,245,700股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的93.4018%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权88,000股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.5982%。
（九）审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》；
表决结果为：同意票80,024,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.8902%；反
对票88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1098%；弃权票0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意1,245,700股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的93.4018%；反对88,000股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的6.5982%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2014年度独立董事工作的述职报告。
公司独立董事2014年度述职报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意
见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规
定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、会议备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015年5月28日
