西安饮食股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次
会议通知于二〇一五年五月十五日以电话、电子邮件、书面送达方式通知
各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第十二次会议于二〇一五年五月二十八日(星期
四)在公司会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事列席了
会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由董事长胡昌民先
生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于拟签署<西安饭庄东大街总店重建项目工程代
建报建服务合同>的议案》。
西安饭庄东大街总店楼体拆除重建项目(以下简称“饭庄重建项目”)
为公司2013年度非公开发行股份募集资金投资项目。由于公司不具备房地
产开发资质及专业团队,因而该项目拟实行代建。经公开招标投标程序,
西安旅游集团恒大置业有限公司(以下简称“恒大置业”)中标,公司拟
与恒大置业签署《西安饭庄东大街总店重建项目代建报建服务合同》(以
下简称“代建合同”),由恒大置业按照本代建合同的约定完成饭庄重建
项目的建设任务。恒大置业为公司控股股东西安旅游集团有限责任公司的
全资子公司,本交易事项构成公司的关联交易。
因本次交易涉及关联交易,公司2名关联董事郑力先生、蒋建军先生
均回避表决,其他7名董事表决通过。独立董事何雁明先生、田高良先生、
杨为乔先生对本次关联交易发表了独立意见。
该交易事项无需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上披露的《关于拟签署<西安饭庄东大街总店重建项目工程代建报建服务
合同>的关联交易公告》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披
露的《关于召开公司 2014 年度股东大会的通知》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日