广东威创视讯科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

                    广东威创视讯科技股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015 年 5 月 28 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开了第三届董事会第十次会议，会议通知已于 2015 年 5 月 22 日以电子邮件
方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，董
事陈春花女士因外出未能亲自出席，委托董事何正宇先生代为表决。全体董事分
别通过现场或传真等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下决议：
    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公
司的议案》。
    同意公司与马冰先生共同出资人民币 1,000 万元设立“威创软件南京有限
公司”（暂定名，最终以工商登记为准），其中公司以自有资金出资 750 万元，
占注册资本的 75%，马冰出资 250 万元，占注册资本的 25%。
    具体内容详见公司 2015 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
    特此公告。
                                            广东威创视讯科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2015 年 5 月 29 日