西藏天路股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
(三) 出席会议的普通股股东（包括通过网络投票方式参与本次股东大会表决
的 A 股股东）持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：出席现场会议的股东和代理人人数
通过网络投票出席会议的股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 189,961,966
其中：出席现场会议的股东持有表决权的股份总数 189,803,826
通过网络投票的股东持有表决权的股份总数 158,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.71
份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东占有表决权股份总数的比例 34.69
通过网络投票的股东占有表决权股份总数的比例 0.02
(四) 会议由公司董事长多吉罗布先生委托副董事长刘光华先生主持，会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事长多吉罗布先生，董事吴振华先生、
张德川先生、边巴次仁女士，独立董事易德鹤先生、张韶华先生、曾庆高先
生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事会主席梅珍女士因公务原因未能出席本次
会议；
3、公司董事会秘书西虹女士出席了本次会议，公司部分高管及四川智力律师事
务所见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,956,866 99.99 3,000 0.01 2,100 0.00
2、 议案名称：西藏天路股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 189,957,066 99.99 4,000 0.01 900 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 修 改 153,040 96.77 3,000 1.89 2,100 1.34
《 公 司 章
程》的议案
2 西藏天路股 153,240 96.90 4,000 2.52 900 0.58
份有限公司
未 来 三 年
（ 2015 年
-2017 年）股
东回报规划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案一为特别决议表决议案；本次与会股东均对会议议案进行了逐
项表决；不涉及子议案表决、股改、关联交易等事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川智力律师事务所
律师：周清智律师、赵洪跃律师
2、 律师鉴证结论意见：
四川智力律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结
论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西藏天路股份有限公司
2015 年 5 月 27 日
