江西三川水表股份有限公司关于修订及补充披露《非公开发行股票预案(修订稿)》的公告

                      江西三川水表股份有限公司
  关于修订及补充披露《非公开发行股票预案（修订稿）》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要提示：
   1、根据公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次《非公开发
行股票预案》的修订及补充披露在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大
会审议。
   2、公司《非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见同日在巨潮资讯网
等指定媒体披露的公告。
   江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司<非公开发行股
票方案>的议案》及相关议案已经 2014 年 10 月 13 日召开的公司第四届董事会第
三次会议（具体内容详见公司 2014 年 10 月 14 日在巨潮资讯网等指定媒体披露
的有关公告）、2014 年 10 月 29 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。
    根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资
本市场情况，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定将《关于公司<非
公开发行股票方案>的议案》中募集资金规模由不超过 40,170 万元调整为不超过
15,590 万元。
    《非公开发行股票预案》进行部分修订及补充披露。主要修订内容如下：
       预案章节           预案内容                  修订内容
                                         1、删除了非公开发行股票事项尚需
                                         经股东大会审议通过的表述；
    特别提示         特别提示
                                         2、增加了公司董事会审议通过此次
                                         非公开发行方案调整相关事项的表
   预案章节             预案内容                      修订内容
                                         述；
                                         3、修订了发行股票数量、发行价格、
                                         募集资金金额及各发行对象认购股
                                         份数量。
                                         1、修订了“本次非公开发行股票/本
                                         次发行/本次非公开发行”发行数量；
    释义              释义
                                         2、删除了兴全睿众定增 3 号尚未设
                                         立的表述。
                 一、发行前基本情况      修订了公司注册资本
                 三、发行对象及其与公    修订了东方证券股份有限公司持股
                 司的关系                比例
                                         1、修订发行价格；
                 四、本次非公开发行股
                                         2、修订发行数量及各认购对象认购
                 票方案概要
                                         数量。
    第一节 本
                 五、募集资金用途        修订募集资金金额
次非公开发行
                 七、本次发行不会导致    修订本次发行数量及三川集团认购
                 公司控制权发生变化      数量
                 八、本次发行方案取得
                 有关主管部门批准的
                                         更新审批进度
                 情况以及尚需呈报批
                 准的程序
                 三、兴全睿众定增 3 号   修订法定代表人
第二节 发行对
                 四、东方证券股份有限    修订东方证券股份有限公司股东结
象基本情况
                 公司基本情况            构图
                                         1、修订协议签订时间，补充《非公
                                         开发行股票股份认购协议之补充协
第三节 附条件                            议》；
生效的股份认购                           2、修订认购价格、认购数量和认购
合同摘要                                 金额；
                                         3、增加上海兴全睿众资产管理有限
                                         公司承诺的有关内容
                 一、本次募集资金使用
                                         修订募集资金金额
第四节 董事会    计划
关于本次募集资                           1、修订研发费用金额及占营业收入
                 二、本次募集资金投资
金使用的可行性                           比例；
                 项目必要性和可行性
分析                                     2、增加本次募集资金补充流动资金
                 分
                                         量的测算依据及合理性
     预案章节         预案内容                     修订内容
第七节 本次发
                 二、公司最近三年的现
行前后发行人的                          修订最近三年分红数据
                 金分红情况
股利分配政策
                 二、本次发行摊薄即期
第八节 与本次    回报的，发行人董事会
发行相关的董事   按照国务院和中国证
                                        修订最近三年净利润及分红数据
会声明及承诺事   监会有关规定作出 的
项               有关承诺并兑现填补
                 回报的具体措施
特此公告。
                                         江西三川水表股份有限公司董事会
                                                          2015 年 5 月 25 日