中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

                   中国国际航空股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2015 年 5 月 18 日以电子邮件的方
式发出。本次会议于 2015 年 5 月 22 日以书面议案的方式召开，应出席董事 12
人，实出席董事 12 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了：关于公司控股子公司深圳航空有限责任公司（以下
简称“深圳航空”）引进 46 架 B737 系列飞机的议案。
    表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司控股子公司深圳航空引进 46 架 B737 系列飞机。公司将在具体实
施前述飞机引进交易时另行披露详细内容。
    特此公告。
                                                               承董事会命
                                                                   饶昕瑜
                          董事会秘书
    中国北京，二零一五年五月二十二日
2