中国国际航空股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第
一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（H 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,292,336,975
其中：A 股股东持有股份总数 6,921,356,577
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,370,980,398
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 78.66
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.90
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 25.76
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司
董事会召集，董事长蔡剑江先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事史乐山（John Robert Slosar）先生、
邵世昌先生、宋志勇先生、付洋先生、杨育中先生因公务未能出席本次股东
大会。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李庆林先生、肖艳君女士因公务未能出
席本次股东大会。
3、公司总会计师和董事会秘书列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议、批准董事会 2014 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,920,798,177 99.9919 1,400 0.0000 557,000 0.0080
H股 3,367,892,398 99.9084 1,118,000 0.0332 1,970,000 0.0584
普通股 10,288,690,575 99.9646 1,119,400 0.0109 2,527,000 0.0246
合计：
2、 议案名称：审议、批准监事会 2014 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,920,798,177 99.9919 1,400 0.0000 557,000 0.0080
H股 3,367,892,398 99.9084 1,118,000 0.0332 1,970,000 0.0584
普通股 10,288,690,575 99.9646 1,119,400 0.0109 2,527,000 0.0246
合计：
3、 议案名称：审议、批准 2014 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,920,798,177 99.9919 1,400 0.0000 557,000 0.0080
H股 3,367,894,398 99.9085 1,118,000 0.0332 1,968,000 0.0584
普通股 10,288,692,575 99.9646 1,119,400 0.0109 2,525,000 0.0245
合计：
4、 议案名称：审议、批准 2014 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,920,798,177 99.9919 1,400 0.0000 557,000 0.0080
H股 3,370,966,398 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
普通股合 10,291,764,575 99.9944 15,400 0.0001 557,000 0.0054
计：
5、 议案名称：审议、批准续聘 2015 年度国际和国内审计师及内控审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,920,798,177 99.9919 1,400 0.0000 557,000 0.0080
H股 3,370,966,398 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
普通股合 10,291,764,575 99.9944 15,400 0.0001 557,000 0.0054
计：
6、 议案名称：选举许汉忠先生为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,920,798,177 99.9919 1,400 0.0000 557,000 0.0080
H股 3,369,739,398 99.9632 1,239,000 0.0368 2,000 0.0001
普通股 10,290,537,575 99.9825 1,240,400 0.0121 559,000 0.0054
合计：
7、 议案名称：审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及
授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,916,188,860 99.9253 4,610,717 0.0666 557,000 0.0080
H股 2,852,516,450 84.6198 518,463,948 15.3802 0 0.0000
普通股 9,768,705,310 94.9124 523,074,665 5.0822 557,000 0.0054
合计：
8、 议案名称：审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,916,248,622 99.9262 4,495,500 0.0650 612,455 0.0088
H股 2,959,744,175 87.8007 388,656,038 11.5295 22,580,185 0.6698
普通 9,875,992,797 95.9548 393,151,538 3.8198 23,192,640 0.2253
股合
计：
9、 议案名称：审议、批准公司与中国航空集团财务有限责任公司、中国航空集
团财务有限责任公司与中国航空集团公司分别签署《金融财务服务框架协议》
及其各自年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,106,847 86.8462 4,610,717 2.8580 16,610,000 10.2958
H股 2,802,685,377 84.5716 506,166,561 15.2737 5,128,460 0.1548
普通 2,942,792,224 84.6772 510,777,278 14.6973 21,738,460 0.6255
股合
计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 6,760,029,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 0 - 0 - 0 -
持股 1%以
下普通股
股东 160,769,164 99.6539 1,400 0.0009 557,000 0.3453
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 8,300 85.5670 1,400 14.4330 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 160,760,864 99.6547 0 0.0000 557,000 0.3453
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 审议、批 160,769,164 99.6539 1,400 0.0009 557,000 0.3453
准 续 聘
2015 年度
国际和国
内审计师
及内控审
计师
6 选举许汉 160,769,164 99.6539 1,400 0.0009 557,000 0.3453
忠先生为
独立董事
9 审议、批 140,106,847 86.8462 4,610,717 2.8580 16,610,000 10.2958
准公司与
中国航空
集团财务
有限责任
公司、中
国航空集
团财务有
限责任公
司与中国
航空集团
公司分别
签署《金
融财务服
务框架协
议》及其
各自年度
上限
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1-6、9 项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中，关联股东中国航空
集团公司和中国航空（集团）有限公司已对第 9 项议案回避表决。第 7-8 项议案
为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格
均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国国际航空股份有限公司
2015 年 5 月 22 日
