公告编号:( 2015-009 )证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 主办券商:海通证劵
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
对外投资公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)和朗力集团有限公司共同持有上海鹿得医疗器械贸易有限公司 100%股权,注册资本 75 万美元。其中:江苏鹿得医疗电子股份有限公司占 70%股权,朗力集团有限公司占 30%股权。现朗力集团有限公司将其占上海鹿得医疗器械贸易有限公司 30%的股权以人民币 103 万元(按 2015年 1月记账美元汇率 6.1248,折合美金 168168.76)转让给江苏鹿得
医疗电子股份有限公司,江苏鹿得医疗电子股份有限公司愿意受让该部分股权,成为该公司唯一股东。
(二)审议和表决情况
2015年 5月 18日,公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于全资收购上海鹿得医疗器械贸易有限公司的议案》。该事项不涉及关联交易,无需回避表决。根据公司法、公司章程及《对外投资管理制度》的规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
公告编号:( 2015-009 )
(三)本次对外投资涉及的新领域
不涉及进入新的领域
二、交易对手方的情况介绍
交易对手名称:朗力集团有限公司
住册地址:香港湾仔皇后大道东 213号胡忠大厦 22楼 2209室
主要办公地点:香港
法定代表人姓名:许凌峰
注册资本币种:港元
注册资本金额:10
营业执照号:1347735
主营业务:不限定
与本权司存不存在关联关系:不存在
三、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资
本次对外投资的出资说明:以货币形式出资,资金来源为日常经营所得。
(二)投资标的基本情况
名称:上海鹿得医疗器械贸易有限公司
注册地:上海市黄浦区斜土路 768号致远大厦 22层 C座
经营范围:从事一类医疗器械、家用电器、二类医疗器械;普通诊察器械、医用电子仪器设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗公告编号:( 2015-009 )及康复设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、病房护理设备及器具、医用卫生材料及敷料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称币种出资额出资比例
江苏鹿得医疗电子股份有限公司美元 525000 70%
朗力集团有限公司美元 225000 30%
(三)具体投资项目的说明
项目的投资进展情况:已取得上海市商务委批复
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
收购股权,全资控制
(二)本次对外投资可能存在的风险
无重大风险
(四)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
有利于公司掌控国内销售,若未来该公司赢利,则归属于上市公司股东利润增加 30%,如果亏损,则归属上市公司股东利润减少 30%
五、备查文件目录
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2015年 5月 21日