武汉长江通信产业集团股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2014 年年度股东大会
会议资料
二〇一五年五月二十九日
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2014 年年度股东大会会议议程
会议时间：2015 年 5 月 29 日（星期五）14：00
会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
会议主持人：董事长童国华先生
序 号 2014 年年度股东大会议程 执行人
大会主持人宣布大会正式开始 童国华
第一项
宣布会议召集及出席情况 梅勇
审议各项议案：
议案一、《公司 2014 年度财务决算报告》 赖智敏
议案二、《公司 2014 年度利润分配预案》 赖智敏
议案三、《公司 2014 年度董事会报告》 童国华
议案四、《公司 2014 年度监事会报告》 夏存海
议案五、《公司 2014 年度独立董事述职报告》 罗飞
第二项 议案六、《公司 2014 年度报告全文及摘要》 梅勇
议案七、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 赖智敏
议案八、《关于公司日常关联交易的议案》 赖智敏
议案九、《关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案》 杨战兵
议案十、《关于聘用 2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 梅勇
议案十一、关于选举董事的议案 梅勇
议案十二、关于选举独立董事的议案 梅勇
议案十三、关于选举监事的议案 梅勇
议案表决 ：
第三项 宣读表决方法并推选监票人 童国华
计票与监票 监票人
第四项 宣布表决结果 梅勇
第五项 宣读法律意见书 见证律师
第六项 宣读本次股东大会决议 梅勇
第七项 宣布大会结束 童国华
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目 录
2014 年年度股东大会的通知................................... 4
议案一：公司 2014 年度财务决算报告 ......................... 15
议案二：公司 2014 年度利润分配预案 ......................... 20
议案三：公司 2014 年度董事会报告 ........................... 21
议案四：公司 2014 年度监事会报告 ........................... 22
议案五：公司 2014 年度独立董事述职报告 ..................... 25
议案六：公司 2014 年度报告全文及摘要 ....................... 32
议案七：使用自有资金进行投资理财的议案 .................... 33
议案八：关于公司日常关联交易的议案 ........................ 34
议案九：关于聘用2015 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 ........ 42
议案十：关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案 ...... 43
议案十一：关于选举董事的议案 .............................. 46
议案十二：关于选举独立董事的议案 .......................... 49
议案十三：关于选举监事的议案 .............................. 51
2014 年度股东大会议案表决方法 .............................. 53
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武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开
2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次： 2014 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路
2 号）
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 29 日
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至 2015 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度财务决算报告 √
2 公司 2014 年度利润分配预案 √
3 公司 2014 年度董事会报告 √
4 公司 2014 年度监事会报告 √
5 公司 2014 年度独立董事述职报告 √
6 公司 2014 年度报告全文及摘要 √
7 使用自有资金进行投资理财的议案 √
8 关于公司日常关联交易的议案 √
9 关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案 √
10 关于聘用 2015 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 √
累积投票议案
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11.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
11.01 候选人：童国华 √
11.02 候选人：任伟林 √
11.03 候选人：吕卫平 √
11.04 候选人：李荣华 √
11.05 候选人：明华 √
11.06 候选人：熊向峰 √
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 候选人：王仁祥 √
12.02 候选人：汤湘希 √
12.03 候选人：曾令良 √
13.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
13.01 候选人：夏存海 √
13.02 候选人：范晓玲 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第六届董事会第二十一次会议（第六届监事会第十四次会议）
于 2015 年 4 月 28 日召开，审议通过上述议案，已在上海证券交易
所网站：www.sse.com.cn 及 2015 年 4 月 30 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》披露。
2、特别决议议案：无
对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、10
3、涉及关联股东回避表决的议案：8
4、应回避表决的关联股东名称：武汉烽火科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
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（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
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股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2015/5/25
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份
证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理
登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、
委托人的股票账户卡办理登记。
2、登记时间：2015 年 5 月 26 日（上午 9：30---11：30，下午
2：30--- 4：30）。
3、登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长
江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840308
传 真：027-67840274
联 系 人：谢萍、吴松
邮政编码：430074
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六、其他事项
1、本次会议预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；
2、 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带
身份证明、 证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
授 权 委 托 书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年
5 月 29 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度财务决算报告
2 公司 2014 年度利润分配预案
3 公司 2014 年度董事会报告
4 公司 2014 年度监事会报告
5 公司 2014 年度独立董事述职报告
6 公司 2014 年度报告全文及摘要
7 使用自有资金进行投资理财的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案
10 关于聘用 2015 年度财务审计机构、内控审计机构的议案
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序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举董事的议案
11.01 候选人：童国华
11.02 候选人：任伟林
11.03 候选人：吕卫平
11.04 候选人：李荣华
11.05 候选人：明华
11.06 候选人：熊向峰
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 候选人：王仁祥
12.02 候选人：汤湘希
12.03 候选人：曾令良
13.00 关于选举监事的议案
13.01 候选人：夏存海
13.02 候选人：范晓玲
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说
明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选
人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，
应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候
选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项
如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
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…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累
积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500
票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的
表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意
组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案
4.01 例：陈×× 500 100
4.02 例：赵×× 0 100
4.03 例：蒋×× 0 100
…… …… …… …… ……
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4.06 例：宋×× 0 100
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议案一：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2014 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
2014 年，国家对信息及电子产业持续给予政策扶持，市场需求扩大，
为公司提供了良好的发展机遇，公司充分利用现有产业和技术基础，以
发展为主线，稳中求进，努力发展移动物联技术及解决方案、半导体照
明等具备发展潜力的信息电子产业，以切实有效的经营管理工作推动各
项业务发展，取得了一定的成效。同时由于参股公司投资收益的增长和
资产减值的减少，公司实现扭亏为盈。
然而宏观经济继续下行，通信行业投资增速放缓,市场竞争更为激烈，
公司逐步调整退出了效益不佳且缺乏后劲的通信设备精密结构产品及
可录光盘等传统制造业务，公司整体经营规模有所下降，而公司着力发
展的信息电子产业尚处于开拓阶段，尚未形成独特的竞争优势。
报告期内，公司实现营业收入 8.66 亿元，与上年同期相比下降
18.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,407 万元。
一、主要会计数据
单位：元币种：人民币
本期
比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同 2012年
期增
减(%)
营业收入 865,932,814.58 1,063,951,190.78 -18.61 1,077,046,295.12
归属于上市公司股东的 44,074,684.96 -78,830,260.56 / 101,068,173.77
净利润
归属于上市公司股东的 5,998,546.19 -99,512,041.59 / 11,369,864.28
扣除非经常性损益的净
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利润
经营活动产生的现金流 -13,234,559.62 -53,084,954.51 75.07 -28,917,155.10
量净额
本期
末比
上年
2014年末 2013年末 同期 2012年末
末增
减（%
）
归属于上市公司股东的 1,185,718,097.91 1,075,752,104.36 10.22 1,192,673,221.64
净资产
总资产 1,667,996,387.36 1,980,076,123.43 -15.76 1,995,253,254.09
注：公司会计政策变更对上述数据无影响。
二、资产负债情况分析表
单位：元
上期期 本期期末
本期期末
末数占 金额较上
数占总资 情况
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 期期末变
产的比例 说明
的比例 动比例
（%）
（%） （%）
应收票据 21,497,235.00 1.29 49,051,652.60 2.48 -56.17 注1
应收账款 247,466,155.87 14.84 424,603,682.74 21.44 -41.72 注2
预付款项 45,056,843.86 2.70 6,141,977.09 0.31 633.59 注3
应收股利 0.00 0.00 132,142,935.65 6.67 -100.00 注4
其他应收款 22,074,224.37 1.32 31,731,045.85 1.60 -30.43 注2
存货 99,252,987.08 5.95 227,052,296.18 11.47 -56.29 注2
可供出售金融 22,973,250.00 1.38 5,520,000.00 0.28 316.18 注5
资产
固定资产 56,788,554.09 3.40 105,455,571.70 5.33 -46.15 注2
在建工程 399,586.59 0.02 1,021,729.13 0.05 -60.89 注6
无形资产 76,241,020.61 4.57 54,942,402.00 2.77 38.77 注7
开发支出 242,476.53 0.01 4,889,273.42 0.25 -95.04 注8
长期待摊费用 708,283.42 0.04 1,720,397.19 0.09 -58.83 注2
短期借款 60,000,000.00 3.60 259,175,033.59 13.09 -76.85 注2
应付票据 49,028,378.22 2.94 18,610,400.90 0.94 163.45 注9
应付账款 37,692,413.87 2.26 298,389,681.12 15.07 -87.37 注2
预收款项 51,713,099.25 3.10 23,961,604.46 1.21 115.82 注 10
应付股利 245,151.00 0.01 13,582,378.18 0.69 -98.20 注 11
其他应付款 12,071,844.68 0.72 29,464,403.46 1.49 -59.03 注 12
递延收益 5,687,943.26 0.34 4,125,000.00 0.21 37.89 注 13
递延所得税负 10,541,757.49 0.63 6,178,444.99 0.31 70.62 注 14
债
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资本公积 377,331,652.23 22.62 329,126,332.16 16.62 14.65 注 15
其他综合收益 36,468,325.87 2.19 18,782,337.35 0.95 94.16 注5
注 1：主要系期末与客户票据结算量减少所致。
注 2：主要系合并报表范围变更所致。
注 3：主要系通信器材采购增加所致。
注 4：主要系收到参股公司长飞光纤光缆现金股利所致。
注 5：主要系持有的华泽钴镍股权恢复上市后公允价值变动所致。
注 6：主要系工程项目完工转入固定资产所致。
注 7：主要系本期取得土地使用权所致。
注 8：主要系开发项目完工转入无形资产所致。
注 9：主要系期末与供应商票据结算量增长所致。
注 10：主要系销售合同预收款增加所致。
注 11：主要系向支付股东现金股利所致。
注 12：主要系终止支付收购原子公司股权尾款所致
注 13：主要系收到的政府补助项目增加所致。
注 14：主要系本期可供出售金融资产公允价值增加所致
注 15：主要系参股公司长飞光纤光缆公司溢价增发权益变动所致。
三、利润表主要项目说明
（一）主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利 毛利率比
入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 率 上年增减
年增减 年增减
（%） （%）
（%） （%）
通信行业 801,781,154.77 716,702,881.84 10.61 -11.66 -12.33 增加 0.68
个百分点
信息电子行业 64,142,659.81 53,365,318.11 16.80 -9.28 -17.23 增加 8.00
个百分点
其他行业 9,000.00 0.00 100.00 -99.99 -100.00 增加 96.63
个百分点
合 计 865,932,814.58 770,068,199.95 11.07 -18.61 -20.17 增加 1.74
个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利 毛利率比
入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 率 上年增减
年增减 年增减
（%） （%）
（%） （%）
光通信产品 290,604,697.68 214,347,187.31 26.24 -17.78 -21.97 增加 3.95
个百分点
通信器材产品 511,176,457.09 502,355,694.53 1.73 -7.76 -7.45 减少 0.33
个百分点
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信息电子产品 64,142,659.81 53,365,318.11 16.80
