公告编号：2015-013
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证券代码：832098 证券简称：同健股份 主办券商：国金证券
湖南同健大药房连锁股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年5月20日
2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道179
号西岸润泽府综合楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王毅清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，
持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号：2015-013
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(一)审议通过湖南同健大药房连锁股份有限公司2014年年
度报告
1.议案内容
本议案已于2015年4月27日第一届董事会第三次会议审议通
过，并于2015年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上对决议公告内容进行了公告（公告编号2015-004）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过湖南同健大药房连锁股份有限公司2014年度
董事会工作报告
1.议案内容
本议案已于2015年4月27日第一届监事会第二次会议审议通
过，并于2015年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上对决议公告内容进行了公告（公告编号2015-001）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过湖南同健大药房连锁股份有限公司2014年监
事会工作报告
1.议案内容
本议案已于2015年4月27日第一届董事会第三次会议审议通
过，并于2015年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上对决议公告内容进行了公告（公告编号2015-002）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过湖南同健大药房连锁股份有限公司2014年度
财务决算报告
1.议案内容
本议案已于2015年4月27日第一届董事会第三次会议审议通
过，并于2015年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上对决议公告内容进行了公告（公告编号2015-001）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2015-013
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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过湖南同健大药房连锁股份有限公司2015年度
财务预算报告
1.议案内容
本议案已于2015年4月27日第一届董事会第三次会议审议通
过，并于2015年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上对决议公告内容进行了公告（公告编号2015-001）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过续聘2015年审计机构报告
1.议案内容
本议案已于2015年4月27日第一届董事会第三次会议审议通
过，并于2015年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上对决议公告内容进行了公告（公告编号2015-001）。
2.议案表决结果：
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同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(七)审议通过湖南同健大药房连锁股份有限公司2014年度
利润分配方案
1.议案内容
本议案已于2015年4月27日第一届董事会第三次会议审议通
过，并于2015年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上对决议公告内容进行了公告（公告编号2015-001）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(八)审议通过关于预计2015年度日常性关联交易的议案
1.议案内容
本议案已于2015年4月27日第一届董事会第三次会议审议通
过，并于2015年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上对决议公告内容进行了公告（公告编号2015-006）。
公告编号：2015-013
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2.议案表决结果：
同意股数4,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于股东王毅清、王越和明晖与该议案审议事项有关联关系，因
此回避表决。持有表决权的股东王毅清4,000,000股、王越1,000,000
股、明晖的400,000股，不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会有表决权的股份总数为4,600,000股。
三、律师见证情况
律师事务所名称：湖南启元律师事务所
律师姓名：邹华斌律师、李荣律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股
东的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公
司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
(二)法律意见书。
湖南同健大药房连锁股份有限公司
董 事 会
公告编号：2015-013
7/7
2015年5月22日
