珠海拾比佰彩图板股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2015-017 
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证券代码：831768           证券简称：拾比佰        主办券商：安信证券 
珠海拾比佰彩图板股份有限公司 
2015年第二次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况 
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间：2015年 5月 22日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杜国栋先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    (二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4人，持有表决权的股份 60,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。
    二、议案审议情况 
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    公告编号：2015-017 
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(一)审议通过《关于申请变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》。
    1.议案内容 
    议案内容请参见公司于 2015年 5月 6日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2015-012）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
    弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
    (二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次申请变更股票转让方式相关事宜的议案》。
    1.议案内容 
    议案内容请参见公司于 2015年 5月 6日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2015-012）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
    弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    公告编号：2015-017 
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    3.回避表决情况 
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
    三、备查文件目录 
    《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》。
    珠海拾比佰彩图板股份有限公司 
董事会 
2015年 5月 22日