东华工程科技股份有限公司五届八次董事会(现场结合通讯方式)决议公告

              东华工程科技股份有限公司
    五届八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议通知于 2015 年 5 月 12 日以传真、电子邮件形式发出，会议于
2015 年 5 月 22 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式召开。会
议由吴光美董事主持，应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，其中：施志
勇、魏飞、顾宗勤、张志宏以通讯方式参加会议并表决；公司部分监事、
高级管理人员列席了会议；会议的召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及公司《章程》等有关规定。
    经与会董事书面投票表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于改选公司董事长的议案》。
    鉴于公司原董事长丁叮先生已到龄退休，不再担任公司董事、董事
长等职务，董事会选举吴光美先生为公司第五届董事会董事长，任期与
第五届董事会相同；吴光美先生当选公司董事长后，不再担任公司总经
理职务。
    有效表决票 8 票，其中 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    吴光美先生的简历详见发布于 2015 年 5 月 23 日《证券时报》、巨
潮资讯网上的东华科技 2015-023 号《关于改选董事长、改聘总经理和
补选董事的公告》；独立董事对此发表的独立意见发布于 2015 年 5 月 23
日的巨潮资讯网。
    二、审议通过《关于改聘公司总经理的议案》。
    经吴光美董事长提名，聘任崔从权先生为公司总经理，任期与第五
届董事会相同；崔从权先生调任总经理后，不再担任公司副总经理职务。
    有效表决票 8 票，其中 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    崔从权先生的简历详见发布于 2015 年 5 月 23 日《证券时报》、巨
潮资讯网上的东华科技 2015-023 号《关于改选董事长、改聘总经理和
补选董事的公告》；独立董事对此发表的独立意见发布于 2015 年 5 月 23
日的巨潮资讯网。
    三、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
    补充选举崔从权先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五
届董事会相同。
    有效表决票为 8 票，其中 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    崔从权先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案应
提交股东大会审议；公司将适时召开股东大会予以审议。
    四、审议通过《关于调整公司第五届董事会三个专门委员会委员的
议案》。
    战略与投资决策委员会委员：吴光美（主任委员）、顾宗勤（独立
董事）、王崇桂、罗守生；
    提名委员会委员：魏飞（主任委员、独立董事）、吴光美、顾宗勤
（独立董事）；
    薪酬与考核委员会委员：顾宗勤（主任委员、独立董事）、吴光美、
张志宏（独立董事）。
    有效表决票为 8 票，其中 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                            东华工程科技股份有限公司董事会
                                 二○一五年五月二十二日