西藏矿业发展股份有限公司独立董事关于非公开发行股票方案调整涉及重大关联交易的事前认可意见

      西藏矿业发展股份有限公司独立董事关于非公开
    发行股票方案调整涉及重大关联交易的事前认可意见
    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在召开第六届董
事会第三十二次会议前已就公司本次非公开发行股票方案调整涉及
的关联交易事项通知了各位独立董事，提供了相关资料并进行了充分
沟通。独立董事在认真审核相关资料并进行充分论证后，同意将本次
非公开发行股票方案调整涉及的关联交易事项提交董事会审议并发
表如下独立意见：
    一、 公司拟向控股股东收购的矿业权资产已由具备资质的评估
机构重新评估作价，评估机构具备独立性，评估假设前提合理，评估
方法适当，评估结果公允、合理，公司根据矿业权资产重新评估的评
估结果对本次非公开发行股票方案进行了调整，本次非公开发行股票
方案调整涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益，不会损害中小
股东的利益，建议提请董事会表决。公司董事会在审议关联交易议案
时，关联董事应回避表决。
    二、 公司本次非公开发行股票方案调整涉及的关联交易事项尚
须提交公司股东大会审议批准后方可实施，公司股东大会在审议相关
议案时，与本次非公开发行股票方案调整涉及的关联交易存在关联关
系的关联股东应回避表决。
    独立董事签字：
    查   松                张春霞
    甘启义                 李双海
                                             2015 年 5 月 22 日