湖北武昌鱼股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的事先认可意见
湖北武昌鱼股份有限公司(下称“公司”)拟向贵州黔锦矿业有限公司(下
称“黔锦矿业”)股东北京华普投资有限责任公司、安徽皖投矿业投资有限公司、
新疆克州神宝华通股权投资有限责任公司、北京世欣鼎成投资中心(有限合伙)
发行股份购买其持有的黔锦矿业合计 100%的股权,同时,公司拟向北京中融鼎
新投资管理有限公司、北京金元盛世资产管理有限公司、国盈资产管理有限公司、
北京华普馨园置业有限责任公司(以下简称“华普馨园”)共四名特定投资者发
行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 7.95 亿元(下称“本次交易”
或“本次重大资产重组”)。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法(2014 年修订)》及《湖北武昌
鱼股份有限公司章程》等有关规定,本人作为公司的独立董事,对公司本次交易
事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审,本着认真、负责、独立判断
的态度,发表事前认可意见如下:
公司本次重大资产重组符合有关法律、法规和规范性文件的要求;有利于提
高公司整体盈利能力、抗风险能力,有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争
力,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益;本次交易构成关联交
易,关联交易定价公允且具有合理性,不存在损害中小股东利益的情况;本人同
意将本次交易相关事项提交公司第六届第六次临时董事会审议。
(本页以下无正文)
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