湖北武昌鱼股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 7 月 31 日 下午 14 点
召开地点：北京华普国际大厦十七层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 31 日
至 2015 年 7 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 √
易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 √
易方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行对象及认购方式 √
2.03 定价基准日和发行价格 √
2.04 标的资产的交易价格 √
2.05 发行股份数量 √
2.06 过渡期损益 √
2.07 锁定期 √
2.08 上市地点 √
2.09 关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任 √
2.10 决议有效期 √
2.11 滚存利润分配 √
2.12 发行股票的种类和面值 √
2.13 发行对象及认购方式 √
2.14 定价基准日和发行价格 √
2.15 发行股份数量 √
2.16 锁定期 √
2.17 募集资金用途 √
2.18 上市地点 √
2.19 决议有效期 √
2.20 滚存利润分配 √
3 本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产 √
重组若干问题的规定>第四条规定的说明
4 关于<湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并 √
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案
5 关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购 √
买资产协议>、<利润补偿协议>及公司与配套资金认购
方签署附生效条件的<配套融资股份认购协议>的议案
6 关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 √
联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的
议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 √
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
议案
8 关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到<关于 √
规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五
条相关标准的说明
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买 √
资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会会议审议通过，详见 2015 年 5 月 21 日的《中国
证券报》 上海证券报》 证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
应回避表决的关联股东名称：北京华普产业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600275 武昌鱼 2015/7/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办
理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身
份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委
托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以传真方式登记。
登记时间:2015 年 7 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-5:30
登记地点:北京市东城区东四十条华普花园 D2503
六、 其他事项
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编 100020，
联系电话 010-84094197，传真 010-84094197；
C、联系人：许轼
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2015 年 5 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
湖北武昌鱼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 7 月 31 日
召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律、
法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行对象及认购方式
2.03 定价基准日和发行价格
2.04 标的资产的交易价格
2.05 发行股份数量
2.06 过渡期损益
2.07 锁定期
2.08 上市地点
2.09 关于相关资产办理权属转移的合同
义务及责任
2.10 决议有效期
2.11 滚存利润分配
2.12 定价基准日和发行价格
2.13 发行对象及认购方式
2.14 定价基准日和发行价格
2.15 发行股份数量
2.16 锁定期
2.17 募集资金用途
2.18 上市地点
2.19 决议有效期
2.20 滚存利润分配
3 本次重大资产重组符合<关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的说明
4 关于<湖北武昌鱼股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案
5 关于公司与交易对方签署附生效条
件的<发行股份购买资产协议>、<利
润补偿协议>及公司与配套资金认购
方签署附生效条件的<配套融资股份
认购协议>的议案
6 关于批准本次发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易有关的审
计报告、评估报告和盈利预测报告的
议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法与评估目的的
相关性以及评估定价的公允性的议
案
8 关于重大资产重组信息披露前股票
价格未达到<关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知>第五条
相关标准的说明
9 关于提请股东大会授权董事会全权
办理发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
