上海万业企业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2015年 5月 21日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：
一、选举程光先生为公司第九届董事会董事长，选举金永良先生
为公司第九届董事会副董事长;
二、选举林逢生先生、程光先生、史剑梅女士为董事会战略委员
会委员，战略委员会选举林逢生先生为主任委员（召集人）；
三、选举彭诚信先生、史剑梅女士、程光先生为董事会提名委员
会委员，提名委员会选举彭诚信先生为主任委员（召集人）；
四、选举史剑梅女士、周琼女士、金永良先生为董事会薪酬与考
核委员会委员，薪酬与考核委员会选举史剑梅女士为主任委员（召集人）；
五、选举周琼女士、史剑梅女士、林震森先生为董事会审计委员
会委员，审计委员会选举周琼女士为主任委员（召集人）；
六、聘任崔海勇先生为公司总经理，聘任吴云韶女士为公司董事
会秘书，聘任范志燕女士为公司证券事务代表。经崔海勇先生提名，聘任曹雄斌先生、江加如先生、吴云韶女士为公司副总经理；聘请邵伟宏先生为公司财务总监（财务负责人）。上述人员任期同本届董事会，简历附后。董事会提名委员会及全体独立董事认为上述聘请人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格；提名方式、审议程序均合法有效。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2015年 5月 22日
附：崔海勇先生简历
崔海勇先生，1969 年 10 月生，2003 年 3 月毕业于上海交通大学，建筑与土
木工程专业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，
上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心
总经理、上海万业企业股份有限公司副总经理。2010 年 8 月起任上海万业企业股
份有限公司总经理。
曹雄斌先生简历
曹雄斌先生，1967 年 9 月生，工商管理硕士。先后供职于南通市建四公司上
海公司、上海建宁建设本值估算有限公司。2000 年进入中远置业集团工作，历任
海南博鳌开发公司审计部经理、中远三林置业集团审计部副总经理（主持工作）、
三林万业（上海）企业集团房产事业部成本总监、上海万业企业股份有限公司成
本管理部总监、总经理助理、上海万业企业宝山新城建设开发有限公司常务副总
经理、上海万企爱佳房地产开发有限公司总经理、上海万业企业爱佳物业管理服
务有限公司总经理。2010年 8月起任上海万业企业股份有限公司副总经理。
江加如先生简历
江加如先生，1966年 2月生，1988年 7月毕业于湖南大学工业与民用建筑专
业,工学学士，高级工程师。曾任上海银田房地产开发有限公司副总经理,上海爱
景置业有限公司副总经理。2010年 11月进入万业企业工作，历任上海万业企业宝
山新城建设开发有限公司总经理，湖南西沃建设发展有限公司总经理，上海万业
企业股份有限公司总经理助理。
吴云韶女士简历
吴云韶女士，1969年 3月生。1991年毕业于无锡轻工业大学（现江南大学），
获工学士学位，1999 年获复旦大学工商管理硕士学位。历任中华企业股份有限公
司投资发展部高级研究员、上海华晨集团股份有限公司（现“申华控股”）总裁助
理兼总裁办主任、湖南证券（现“泰阳证券”）上海总部综合管理部经理、华通天
香集团股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监、上海万业企业股份有限公司董
事会秘书。2010年 8月起任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
邵伟宏先生简历
邵伟宏先生，1975 年 4 月生，毕业于上海财经大学，会计学硕士，注册会计
师，注册税务师。1996 年 7 月-2002 年 4 月在上海实业交通电器有限公司财务部
工作；2002 年 5 月进入中远置业集团工作，曾任上海中远两湾置业发展有限公司
财务部成本主管；2006 年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经
理助理、副经理（主持工作）、经理、财务副总监。2012年 5月起任上海万业企业
股份有限公司财务总监。
范志燕女士简历
范志燕女士，1976年 7月生，2001年毕业于上海复旦大学，获英美文学硕士
学位。曾任中欧国际工商学院课程主管、三林万业（上海）企业集团有限公司国
际事业部总经理助理、国际合作部经理，2009 年 5 月起任上海万业企业股份有限
公司证券事务代表。
