公告编号：2015-010
证券代码：430011证券简称：指南针 主办券商：中信证券
北京指南针科技发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 5月 19日
2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 8号锐创国际中心 2号
楼 4层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顿衡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4人，持有表决权的股份 96,854,020股，占公司股份总数的 67.67%。
二、议案审议情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
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公告编号：2015-010
(一)审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 96,854,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 96,854,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 96,854,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
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公告编号：2015-010
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的股东大会决议。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2015年 5月 21日
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