山东登海种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

山东登海种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东登海种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2006年10月16日以书面形式发出，并于2006年10月27日召开。会议应出席董事11名，实到董事9名。宋同明董事、魏义章独立董事因故未参会表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司2006年第三季度报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《山东登海种业股份有限公司董事会议事规则》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    上述第2、3项议案尚需提交股东大会审议。
    《山东登海种业股份有限公司2006年第三季度报告》、《山东登海种业股份有限公司董事会议事规则》、《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）以及2006年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》。
    特此公告。
    山东登海种业股份有限公司
    董    事    会
    2006年10月27日