山西兰花科技创业股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600123 兰花科创 2015/5/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作人员工作失误，本公司于 2015 年 4 月 21 日发布的《关于召开 2014
年年度股东大会的通知》（临 2015-009）中“二、会议审议事项”第 7 项议案有
误，现补充更正如下：
修改前：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2014 年度财
7 √
务审计报酬和续聘的议案；
修改后：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于北京兴华会计师事务所 2014 年度财务审计报酬和
7 √
续聘的议案；
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 5 月 29 日 上午 9 点 30 分
召开地点：兰轩大酒店五楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 29 日
至 2015 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告； √
2 2014 年度监事会工作报告； √
3 2014 年度独立董事述职报告； √
4 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告； √
5 2014 年年报全文及摘要； √
6 2014 年度利润分配预案； √
关于北京兴华会计师事务所 2014 年度财务审 √
7
计报酬和续聘的议案；
8 关于预计 2015 年度日常关联交易的议案； √
9 关于修订公司章程的议案； √
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提 √
11
供担保的议案；
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2015 年 5 月 22 日
