黑龙江交通发展股份有限公司2014年度股东大会决议公告

                  黑龙江交通发展股份有限公司
                   2014 年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2015 年 5 月 21 日
(二)      股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，
   公司三楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                916,880,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  69.68
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长孙熠嵩先生主持。会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公
司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，方云梯独立董事因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书戴琦出席了会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数           比例       票数          比例    票数          比例
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       A股      916,878,571       99.9998     1,800     0.0002       0
2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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     A股         916,878,571 99.9998           1,800     0.0002             0
3、 议案名称：2014 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                      反对                  弃权
                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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     A股         916,878,571 99.9998           1,800     0.0002             0
4、 议案名称：2014 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                      反对                  弃权
                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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     A股         916,878,571 99.9998           1,800     0.0002             0
    2014 年度利润分配方案为：以公司 2014 年末总股本 1,315,878,571 股为基数，向全体
股东每 10 股派发红利 0.70 元（含税），共计 92,111,499.97 元，剩余未分配利润
104,596,507.42 元结转至以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本。
5、 议案名称：2014 年年度报告及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        916,878,571 99.9998            1,800     0.0002             0
6、 议案名称：2015 年度财务预算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        916,878,571 99.9998            1,800     0.0002             0
7、 议案名称：关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        916,878,571 99.9998            1,800     0.0002             0
8、 议案名称：关于续聘 2015 年度内部控制审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                        反对                   弃权
                    票数          比例（%）     票数          比例     票数          比例
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       A股      916,878,571 99.9998             1,800     0.0002              0
9、 议案名称：关于 2015 年度日常关联交易预计的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                        反对                   弃权
                    票数          比例（%）     票数          比例     票数          比例
                                                              （%）                  （%）
       A股      217,396,393 99.9992             1,800     0.0008              0
(二)     现金分红分段表决情况
                         同意                 反对                         弃权
                  票数          比例（%） 票数 比例（%）              票数   比例（%）
持股 5%以上
             916,878,571        99.9998         0             0        0
普通股股东
持股 1%-5%普
                  0                0            0             0        0
通股股东
持股 1%以下
                  0                0          1,800       100          0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通        0                0          1,800       100          0
股股东
市值 50 万以
上普通股股        0                0            0             0        0
东
(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称           同意           反对           弃权
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
          2014 年度利润
  4                         0      0     1,800    100      0        0
          分配预案
          关于续聘 2015
  7       年度财务审计      0      0     1,800    100      0        0
          机构的议案
          关于续聘 2015
          年度内部控制
  8                         0      0     1,800    100      0        0
          审计机构的议
          案
          关于 2015 年度
  9       日常关联交易      0      0     1,800    100      0        0
          预计的议案
(四)      关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会共审议通过九项议案，无特别决议事项。其中第九项议案《关
于 2015 年度日常关联交易预计的议案》关联股东黑龙江省高速公路集团公司回
避表决。
（五）本次会议听取了公司《2014 年度独立董事述职报告》。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：周延 张晓光
2、 律师鉴证结论意见：
  经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司
章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决
程序、表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 黑龙江交通发展股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
2、 北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2014 年度股东大
   会的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
                                           黑龙江交通发展股份有限公司
                                                     2015 年 5 月 21 日