厦门海洋实业（集团）股份有限公司第七届董事会2015年第二次董事会决议公告
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于 2015 年 5 月 20 日召开会议。会议应到董事 5人，实到董事 4人，畅文智因工作原因缺席本次董事会，也未委托其他董事参会。本次会议符合《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议审议并通过如下议案：
一、董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机
构，并由股东大会授权董事会决定其报酬。
（备注：董事张明、郭桔清、李佳元、王斌红 4人同意本项议案）
二、鉴于畅文智先生提出辞去公司董事职务，董事会同意股东北京清华科技园发展中
心推荐的郭萌先生为公司董事（董事候选人简历附后）。
（备注：董事张明、郭桔清、李佳元、王斌红 4人同意本项议案）
三、关于《2014 年年度报告》所披露的公司重大关联交易事项，提议股东大会授权
董事会及董事长签署相关的法律文件，在适当的时机采取各种方法处理包括法律途径，以维护公司权益和广大股东利益。
（备注：董事张明、李佳元、王斌红 3人同意，郭桔清 1人表示弃权本项议案）
四、董事会决定于 2015 年 6 月 25 日召开 2014 年度股东大会,审议有关事项。以上第
一、二、三项议案须经公司 2014 年度股东大会审议。
（备注：董事张明、郭桔清、李佳元、王斌红 4人同意本项议案）
五、董事会决定聘任邱加彬先生为公司总经理（简历附后）。
（备注：董事张明、李佳元、王斌红 3人同意，郭桔清 1人表示反对本项议案）特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会2015 年 5 月 20 日
