新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第五届董事会第一次会议的通知于 2015 年 5 月 9 日以传真和邮件的形式向各位
董事发出，会议于 2015 年 5 月 20 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广
场 A 座本公司会议室以现场会议方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议的召集、
召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、
有效。本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
经董事会审议，选举张杰先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长,任
期自 2015 年 5 月 20 日起至 2018 年 5 月 19 日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
经董事会审议，选举熊保恒先生（简历附后）为公司第五届董事会副董事长,
任期自 2015 年 5 月 20 日起至 2018 年 5 月 19 日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
经董事会审议，选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
第五届董事会战略委员会由董事张杰，董事熊保恒，独立董事马洁组成，其
中董事张杰担任主任委员。任期自 2015 年 5 月 20 日起至 2018 年 5 月 19 日。
第五届董事会审计委员会由董事张杰，独立董事黄健，独立董事罗瑶组成，
其中独立董事黄健担任主任委员。任期自 2015 年 5 月 20 日起至 2018 年 5 月 19
日。
第五届董事会提名委员会由董事张杰，独立董事马洁，独立董事罗瑶组成，
其中独立董事马洁担任主任委员。任期自 2015 年 5 月 20 日起至 2018 年 5 月 19
日。
第五届董事会薪酬与考核委员会由董事熊保恒，独立董事黄健，独立董事罗
瑶组成，其中独立董事罗瑶担任主任委员。任期自 2015 年 5 月 20 日起至 2018
年 5 月 19 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事会审议，同意聘任熊保恒先生为公司总经理，任期自 2015 年 5 月 20
日起至 2018 年 5 月 19 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经董事会审议，同意聘任汪伟先生、连建平先生、朱胜军先生、张志建先生、
郭建新先生、韩征平先生、杨俊先生、王勇先生、段辉林先生、刘光辉先生、陈
荣凯先生、张斌先生、孙敦江先生、李福军先生（以上人员简历附后）为公司副
总经理，任期自 2015 年 5 月 20 日起至 2018 年 5 月 19 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经董事会审议，同意聘任唐飚先生（简历附后）为公司财务总监，任期自
2015 年 5 月 20 日起至 2018 年 5 月 19 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；
经董事会审议，同意聘任张国栋先生（简历附后）为公司总工程师，任期自
2015 年 5 月 20 日起至 2018 年 5 月 19 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于聘任公司总经济师的议案》；
经董事会审议，同意聘任黄国林先生（简历附后）为公司总经济师，任期自
2015 年 5 月 20 日起至 2018 年 5 月 19 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于聘任公司人力资源总监的议案》；
经董事会审议，同意聘任吕伟女士（简历附后）为公司人力资源总监，任期
自 2015 年 5 月 20 日起至 2018 年 5 月 19 日。
十、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事会审议，同意聘任朱胜军先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期
自 2015 年 5 月 20 日起至 2018 年 5 月 19 日。
朱胜军先生联系方式如下：
1、联系电话：0991-3631209
2、传真号码：0991-3631269
3、电子邮箱：shengjunzhu@sina.com
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见 2015
年 5 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司《独立董事关于
公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
十一、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事会审议，同意聘任陈曦先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期
自 2015 年 5 月 20 日至 2018 年 5 月 19 日。
陈曦先生联系方式如下：
1、联系电话：0991-3631208
2、传真号码：0991-3631269
3、电子邮箱：xj_chenxi@foxmail.com
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
经董事会审议，同意聘任张莉女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期
自 2015 年 5 月 20 日起至 2018 年 5 月 19 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过了《关于投资福建省南平市顺昌至邵武经营性高速公路
建设项目的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；
公司董事会审议后认为：公司投资福建省南平市顺昌至邵武经营性高速公路
建设项目（以下简称“该项目”）符合战略发展方向，通过投资与施工联动，有
利于带动公司投资和施工业务整体发展，有利于提升公司盈利能力和竞争实力，
实现公司主业转型升级。该项目具有一定的投资效益。董事会同意公司出资
108,206.7 万元人民币投资该项目，并提交公司股东大会审议。
公司关联董事陈刚、周彬、黄为群回避表决，由 6 名非关联董事对此议案进
行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了同意的独立意
见，具体内容详见 2015 年 5 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本公司《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》具体内容详
见 2015 年 5 月 22 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议
案提交公司股东大会审议；
公司董事会后认为：公司为全资子公司新疆北新投资建设有限公司及新疆中
北运输有限公司提供担保有利于提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保
障其经营业务的顺利开展。上述子公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银
行等金融机构申请合计不超过 54,500 万元人民币的综合授信担保额度，并提交
公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见 2015 年 5
月 22 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会
的公告》具体内容详见 2015 年 5 月 22 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：1、公司第五届一次董事会决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日
附件：
简 历
张 杰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 12 月，高级管
理人员工商管理硕士，高级会计师。历任兵团建工集团特机分公司项目会计，本
公司项目会计、财务部副主任、副总会计师、副总经理、财务总监兼总会计师，
本公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长，新疆北新投资建设有限公司董事
长，新疆鼎源融资租赁有限公司董事长。
截至 2015 年 5 月 20 日，张杰先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。张杰先生曾于 2013
年 9 月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外没有受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上
股份的股东不存在关联关系。
熊保恒先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年8月，高级管理
人员工商管理硕士，正高级工程师，一级注册建造师（市政和公路）。长期从事
企业管理及施工项目管理工作，拥有多年海外工作经历。历任工一师北疆铁路技
术员，新疆驻斯里兰卡瓦拉维水利项目部工程师，新疆兵团建筑安装总公司驻福
建晋江市政项目部副总工程师，兵团建工集团特机分公司吐-乌-大高速公路项目
部项目经理，兵团建工集团特机公司副经理，北新路桥股份有限公司副总经理，
兵团建工集团阿尔及利亚高速公路项目经理部经理。现任本公司副董事长兼总经
理，新疆生产建设兵团交通建设有限公司董事长。
截至2015年5月20日，熊保恒先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人
以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
汪 伟先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1967年8月，在读EMBA，
本科学历，高级工程师，一级建造师临时执业证书。历任工一师新兴建安公司副
经理，兵团建工集团特机分公司南疆铁路指挥部副指挥、艾桑公路副指挥、项目
部经理，本公司项目经理、总经理助理、副总经理、总经济师。现任本公司副总
经理。
截至2015年5月20日，汪伟先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一
百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际
控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
连建平先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1964年12月，本科学历，
高级经济师，工程师，一级注册建造师。长期从事工程管理工作。历任本公司项
目经理、总经理助理兼精伊霍铁路工程项目经理、阿尔及利亚东西高速公路项目
部副经理，本公司副总经理兼塔乌项目经理。现任本公司副总经理。
截至2015年5月20日，连建平先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实
际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
朱胜军先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年10月，管理学硕
士，会计师，于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任本公
司董事会秘书、海外事业部部长、证券投资部部长、战略发展部部长、副总经理。
现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
截至2015年5月20日，朱胜军先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。朱胜军先生曾于2013
年9月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外没有受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上
股份的股东不存在关联关系。
张志建先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1966年4月，本科学历，
高级工程师、注册监理工程师、试验检测工程师。历任兵团建科院试验室主任、
阿尔及利亚东西高速公路西标段第一地区经理部副总经理兼中心实验室主任，本
公司总工程师。现任本公司副总经理。
截至2015年5月20日，张志建先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实
际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
郭建新先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1964年8月，本科学历，
高级经济师。长期从事财务及管理工作。历任本公司证券投资部主任、资产经营
管理部部长、副总经理。现任本公司副总经理。
截至2015年5月20日，郭建新先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。郭建新先生
曾于2013年9月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外没有受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系。
韩征平先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1969年6月，本科学历，
高级工程师，一级建造师临时执业证书。长期从事建筑工程管理工作。历任本公
司一分公司经理、副总经理兼重庆分公司经理、重庆北新路桥投资有限责任公司
董事长。现任本公司副总经理。
截至2015年5月20日，韩征平先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实
际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
杨俊先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1968年3月，本科学历，
高级工程师，一级建造师临时执业证书。历任新疆生产建设兵团第五建筑安装工
程公司副总经理，兵团建工集团总承包部副经理，新疆北新基础工程有限责任公
司总经理、董事长。现任本公司副总经理，新疆北新岩土工程勘察设计有限公司
董事长兼总经理。
截至2015年5月20日，杨俊先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一
百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际
控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
王勇先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1969年6月，在读EMBA，
本科学历，工程师，一级建造师临时执业证书。历任本公司经营管理部副主任、
市场开发部部长、副总经济师、总经济师、副总经理。现任本公司副总经理。
截至2015年5月20日，王勇先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一
百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际
控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
段辉林先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年12月，本科学
历，正高级工程师，一级注册建造师。历任本公司总经理助理兼内蒙古办事处主
任、内蒙古巴－新铁路工程项目部第一项目经理，本公司副总经理、西安分公司
经理、呼和浩特办事处经理。现任本公司副总经理。
截至2015年5月20日，段辉林先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实
际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
刘光辉先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1960年1月，本科学历，
毕业于吉林大学土木工程专业，高级工程师、二级建造师。历任本公司项目经理、
总经理助理、疆内承包部主任、隧道分公司经理，本公司副总经理、疆内分公司
经理。现任本公司副总经理。
截至2015年5月20日，刘光辉先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实
际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
陈荣凯先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年2月，毕业于新
疆石河子农学院水利系工民建专业，在读EMBA，正高级工程师，一级注册建造
师。历任G217线库如力-库车段公路改建项目土建工程第B合同段项目部、蒙古
国胡硕图煤矿公路工程项目部、乌昌西延公路工程项目部项目经理，北新路桥公
司疆内工程承包部副主任，本公司副总经理、桥梁分公司经理。现任本公司副总
经理。
截至2015年5月20日，陈荣凯先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实
际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈荣凯先生与
本公司董事陈刚先生的妹妹陈春艳女士系夫妻关系。
张 斌先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1975年2月，在读EMBA，
建筑工程专业硕士，高级工程师、一级注册建造师（市政）、二级注册建造师（公
路）、注册造价工程师、高级经济师、注册审核员。历任乌鲁木齐市市政设施养
护管理处项目经理、副队长、队长，乌鲁木齐市城市快速路管理中心党总支委员、
副主任，乌鲁木齐市市政设施管理中心党委副书记、纪委书记，兵团建工师建设
环保局副局长。现任本公司副总经理。
截至2015年5月20日，张斌先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一
百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际
控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
孙敦江先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1968年9月，在读EMBA，
高级工程师，二级建造师。历任新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司项目副经
理、项目经理，新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司副总经理，新疆生产建设
兵团交通建设有限公司常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理。
截至2015年5月20日，孙敦江先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实
际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
李福军先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1970年3月，本科学历，
工程师、一级建造师（房建）。历任兵团五建一分公司项目技术负责人，兵团五
建项目经理，新疆金源工程有限公司总经理。现任本公司副总经理，新疆北新城
建工程有限公司董事长。
截至2015年5月20日，李福军先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实
际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
唐 飚先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1966年5月，在读EMBA，
本科学历，高级会计师。历任本公司财务部副主任，副总会计师兼财务部部长，
兵团建工集团兰新铁路第二双线项目部财务负责人、总会计师。现任本公司财务
总监、总会计师。
截至2015年5月20日，唐飚先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一
百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。唐飚先生曾于
2013年9月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五
以上股份的股东不存在关联关系。
张国栋先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1968年2月，本科学历，
高级工程师。历任农一师工程二团技术副队长，建工师一团主任工程师，工一师
特机公司主任工程师，本公司副总工程师、总工程师，兵团建工集团兰新第二双
线项目副经理，兵团建工集团技术中心总工程师，本公司技术总监。现任本公司
总工程师。
截至 2015 年 5 月 20 日，张国栋先生未持有本公司股份。不存在《公司法》
第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和
实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
黄国林先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1972年3月，本科学历，
高级工程师。历任兵团机械化施工公司科员，工一师特机公司路面分公司经营科
科长，本公司北屯市政道路项目部经理、青藏铁路项目部经理、精伊霍铁路清水
河段项目部项目副经理、国内公路工程事业部总经理助理，南方公路工程事业部
副总经理。现任本公司总经济师。
截至 2015 年 5 月 20 日，黄国林先生未持有本公司股份。不存在《公司法》
第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和
实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
吕 伟女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年11月，在读EMBA，
本科学历，高级政工师。历任工一师械施厂一分公司政工员、工会主席，兵团机
施化公司纪检办副主任，兵团建安总公司特机公司党委工作部二级主任，本公司
党群工作部副主任、人力资源部主任，本公司纪委书记、党委副书记。现任本公
司党委副书记、人力资源总监，新疆生产建设兵团交通建设有限公司党委书记、
副总经理。
截至 2015 年 5 月 20 日，吕伟女士未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实
际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
陈 曦先生 中国国籍，无国外永久居留权。出生于 1985 年 9 月。本科学历，
管理学学士，于 2011 年 12 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并获得资
格证书。历任新疆北新投资建设有限公司科员，本公司证券部科员。现任本公司
证券部副经理、证券事务代表。
截至 2015 年 5 月 20 日，陈曦先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其不存在《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担
任证券事务代表的情形。
张 莉女士 中国国籍，无国外永久居留权。出生于 1963 年 4 月。专科学历，
助理会计师职称。历任本公司审计部科员、副部长。现任本公司审计部部长。
截至 2015 年 5 月 20 日，张莉女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
