证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015-023
山东沃华医药科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十七次会议于 2015 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2015 年 5 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事
9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》刊登在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联
交易的议案》。
公司拟终止滴丸 GMP 车间建设项目、丹参 GAP 基地建设项目、滴
丸研发项目，并将上述终止项目募集资金总计 12,081.69 万元中的
11,985.00 万元用于收购济顺制药 51%股权，剩余募集资金 96.69 万
元用于补充公司本次收购项目配套流动资金，符合公司的战略发展方
向，有利于公司整合资源、提高市场竞争力和盈利能力、提升资金使
用效率，符合公司和全体股东利益，定价公允合理，不存在损害中小
投资者利益的情形，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
董事会同意该事项。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
2015 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于变更
部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的公告》
（公告编号：2015-025）
董事会审议该议案时，关联董事赵丙贤先生、郑建彪先生回避表
决。鉴于本次交易对方为青岛中证万融医药科技有限公司（以下简称
“青岛中证万融”）、何凯南、何凯峰等 1 名法人和 12 名自然人，其
中青岛中证万融为公司实际控制人赵丙贤控制的企业，系本公司关联
方，本次交易构成关联交易，关联董事赵丙贤先生回避表决。鉴于独
立董事郑建彪先生任职单位致同会计师事务所与本次交易的评估机
构辽宁众华资产评估有限公司正在洽谈合并之中，根据有关规定，独
立董事郑建彪先生在本次交易中回避表决。
独立董事已就该议案发表事前认可意见和独立意见，具体内容详
见刊登于 2015 年 5 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独
立董事关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产
暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第
十七次会议相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年五月二十日
