浙江莎普爱思药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

             浙江莎普爱思药业股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    浙江莎普爱思药业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第一次会议于
2015 年 5 月 20 日在公司会议室召开, 本次监事会以现场通知方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 人, 实际到会监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会
议决议合法、有效。会议由徐洪胜先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
    1、关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案。
       经于 2015 年 5 月 20 日召开的公司 2014 年年度股东大会和于 2015 年 5
       月 15 日召开的第三届职工代表大会第一次会议审议通过，由监事徐洪胜
       先生、缪跃英女士和职工监事冯晓女士共同组成公司第三届监事会。
       经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知
       期限，并于 2015 年 5 月 20 日召开第三届监事会第一次会议。
        (表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
    2、关于选举第三届监事会主席的议案。
       选举徐洪胜先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
        (表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
   上述人员简历如下：
   徐洪胜先生，1982年出生，中国国籍，本科学历，工程师，执业药师。曾任
浙江平湖莎普爱思制药有限公司药物研究所研究员，浙江莎普爱思制药有限公司
车间主任、生产管理部经理、生产总监，浙江莎普爱思药业股份有限公司第二届
监事会监事。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会主席、生产总监兼工程
部经理。
   缪跃英女士，1963年出生，中国国籍，大专学历，会计师。曾任平湖第一袜
厂助理会计、主办会计、平湖市天姻制衣社主办会计、嘉兴马宝狮制衣有限公司
主办会计。现任浙江马宝狮服饰服份有限公司财务部长、浙江莎普爱思药业股份
有限公司监事。
   冯晓女士，1971年出生，中国国籍，大专学历，助理经济师。曾任浙江平湖
莎普爱思制药有限公司车间质检员，浙江莎普爱思制药有限公司市场一部科员。
现任浙江莎普爱思药业股份有限公司职工监事、市场一部副经理。
   特此公告。
                                           浙江莎普爱思药业股份有限公司
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                                                  2015 年 5 月 21 日