证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）现场会议时间：2015年5月20日（星期三）14：30
（二）网络投票时间：2015年5月19日-2015年5月20日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日15：
00至2015年5月20日15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市宝安国际机场信息大楼401会议室
（四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
（五）召集人：公司第六届董事会
（六）主持人：汪洋董事长因公未能出席，与会董事一致推选张功平董事主持本次
会议
（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名，其所持有表决权的股份总
数为1,058,239,587股，占公司有表决权总股份的59.194%，没有股东委托独立董事投票。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表2人，其所持有表决权的股份总数为
1,037,187,200股，占公司有表决权总股份的58.017%；参加网络投票的股东为11人，其
所持有表决权的股份总数为21,052,387股，占公司有表决权总股份的1.178%。
（二）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）公司 2014 年度董事会报告；
表决情况：同意 1,058,164,187股，占出席会议股东 有效表决权股份总数的
99.993%；反对45,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%；弃权30,200
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.003%。
表决结果：通过。
（二）公司2014年度监事会报告；
表决情况：同意 1,058,164,187股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.993%；反对45,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%；弃权30,200
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.003%。
表决结果：通过。
（三）公司2014年度财务决算报告；
表决情况：同意 1,058,164,187股，占出席会议股东 有效表决权股份总数的
99.993%；反对45,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%；弃权30,200
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.003%。
表决结果：通过。
（四）公司2014年度利润分配议案；
表决情况：同意 1,058,171,887股，占出席会议股东 有效表决权股份总数的
99.994%；反对67,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.006%；弃权0股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意21,112,687股，占出席会议中小股东所持股份 99.680％；反
对 67,700股，占出席会议中小股东所持股份0.320％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份0％。
表决结果：通过。
（五）公司2014年年度报告及摘要；
表决情况：同意 1,058,164,187股，占出席会议股东 有效表决权股份总数的
99.993%；反对45,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%；弃权30,200
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.003%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意21,104,987股，占出席会议中小股东所持股份99.644％；反
对 45,200股，占出席会议中小股东所持股份0.213％；弃权30,200股，占出席会议中
小股东所持股份0.143％。
表决结果：通过。
（六）关于公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
1,037,059,200股股份回避表决。
表决情况：同意21,104,987股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.644%；
反对45,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.213%；弃权30,200股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.143%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意21,104,987股，占出席会议中小股东所持股份99.644％；反
对 45,200股，占出席会议中小股东所持股份0.213％；弃权30,200股，占出席会议中
小股东所持股份0.143％。
表决结果：通过。
（七）关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案；
表决情况：同意 1,058,164,187股，占出席会议股东 有效表决权股份总数的
99.993%；反对45,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%；弃权30,200
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.003%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意21,104,987股，占出席会议中小股东所持股份99.644％；反
对 45,200股，占出席会议中小股东所持股份0.213％；弃权30,200股，占出席会议中
小股东所持股份0.143％。
表决结果：通过。
（八）关于签署《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案。
表决情况：同意 1,058,180,187股，占出席会议股东 有效表决权股份 总数的
99.994%；反对45,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%；弃权14,200
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意21,120,987股，占出席会议中小股东所持股份99.720％；反
对 45,200股，占出席会议中小股东所持股份0.213％；弃权14,200股，占出席会议中
小股东所持股份0.067％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所
（二）律师姓名：彭商翁、李丰
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日
