江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告

江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况 
    江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议的通知已于 2015年 4月 30日向各位董事发出，会议于 2015年 5月 18日在公司会议室召开，会议由公司董事长项友亮先生主持，本次董事会应参加会议董事 5人，实际参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
    二、会议议案及表决情况 
    经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
    1、《关于全资收购上海鹿得医疗器械贸易有限公司的议案》 
    表决结果：5名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
    三、备查文件 
    《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
    特此公告。
    江苏鹿得医疗电子股份有限公司 
    董事会 
    二〇一五年五月十八日