西藏天路股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会资料
股票简称：西藏天路 股票代码：600326
二○一五年五月拉萨
2015 年第二次临时股东大会资料
目 录
2015 年第二次临时股东大会议程 .............................................................................................. 2
关于修改公司章程的议案 ......................................................................... 错误！未定义书签。
关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案 .................. 错误！未定义书签。
2015 年第二次临时股东大会资料
西藏天路股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2015 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2015 年 5 月 26 日（星期二）
（一）通过交易系统投票平台的投票时间：
上午：9:15—9:25，9:30—11:30
下午：13:00—15:00
（二）通过互联网投票平台的投票时间：
全天： 9:15—15:00
股权登记日：2015 年 5 月 20 日（星期三）
现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司董事长多吉罗布先生
大 会 秘 书：公司董事会秘书西虹女士
会 议 议 程：
1、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代
表、律师、计票人、监票人以及董事、监事、高管人员
2、审议关于修改公司章程的议案
3、审议关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案
4、休会，统计现场会议表决及网络投票结果
5、由会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果
6、由大会秘书宣读 2015 年第二次临时股东大会决议
7、见证律师宣读 2015 年第二次临时股东大会法律意见书
8、出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高管人员在
本次大会记录本上签字
9、会议主持人宣布大会结束！
2015 年第二次临时股东大会资料
议案一：
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据公司发展需求，结合公司实际运营状况，拟对《公司
章程》原一百零六条、原一百一十一条、原一百五十五条进行
修订，具体修改内容如下:
一、原第一百零六条 董事会由 9 名董事组成（其中：
独立董事 3 名，董事 6 名），设董事长 1 人，副董事长 3 人。
每届董事会任期为三年。
现修改为：第一百零六条 董事会由 9 名董事组成（其中：
独立董事 3 名，董事 6 名），设董事长 1 人，副董事长 1—2
人。每届董事会任期为三年。
二、原第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事
长 3 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
现修改为：第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副
董事长 1—2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。
三、原第一百五十五条 公司拟实施现金分红时应同时满
足以下条件：（一）当年每股收益不低于 0.15 元。（二）审计
机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集
资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出
达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过
5,000 万元人民币。
2015 年第二次临时股东大会资料
现修改为：第一百五十五条 公司拟实施现金分红时应同
时满足以下条件：（一）当年每股收益不低于 0.12 元。（二）
审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告。（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生
（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累
计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超
过 5,000 万元人民币。
详见 2015 年 5 月 9 日发布于上海证券交易所 http：
//www.sse.com.cn 网站的《西藏天路股份有限公司章程》
（2015 年 5 月修订）。
以上议案，现提请股东大会审议！
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日
2015 年第二次临时股东大会资料
议案二：
关于公司未来三年（2015-2017 年）股东
回报规划的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》的规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收
益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的
决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配政策
的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对
公司经营和分配进行监督，公司董事会特制定了《公司未来三
年（2015 年～2017 年）股东回报规划》。具体内容详见 2015
年 5 月 9 日发布于上海证券交易所 http//www.sse.com.cn 网
站的《西藏天路股份有限公司未来三年（2015 年～2017 年）
股东回报规划》。
以上议案，现提请股东大会审议！
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日
