公告编号：2015-021
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证券代码：831223 证券简称：江苏中旗 主办券商：西部证券
江苏中旗作物保护股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014 年年度股东大会于 2015年 5月 18日审议并通过：
任命李继伟先生为公司董事，任职期限：自 2015年 5月 18日至2018年 2月 9日。
本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份 55,000,000股，占股份总数的 100.00%，会议由
吴耀军主持。
以上决议表决情况为：
同意股数 55,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。
(二)被任免董事情况
公告编号：2015-021
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该任命董事李继伟持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免职原因
因公司董事赵丰辞去公司董事职务，对董事会成员进行补充。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
新任董事李继伟作为投资方委派董事，不参与公司具体的生产、经营活动，故不会对公司的生产、经营产生影响。
三、备查文件
（一）江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
（二）江苏中旗作物保护股份有限公司 2014 年年度股东大会会议决
议。
江苏中旗作物保护股份有限公司
董事会
2015年 5月 19日
