公告编号：2015-020
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证券代码：831223 证券简称：江苏中旗 主办券商：西部证券
江苏中旗作物保护股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 5月 18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴耀军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6人，持有表决权的股份 55,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。
一、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2014年度董事会工作报告》
1.议案内容
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
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议案内容详见 2015 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》（2015-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(二)审议通过《关于公司 2014年度监事会工作报告》
1.议案内容
议案内容详见 2015 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司江苏中旗作物保护股份有限公司第二届监事会第二次会议决议的公告》（2015-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(三)审议通过《关于公司 2014年度利润分配的议案》
1.议案内容
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经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]1940 号审计报告，本公司合并报表实现利润总额
94,969,125.86 元，归属于母公司的净利润 79,850,655.17 元，2014
年度母公司实现净利润 78,692,079.04 元。根据《公司法》和《公
司章程》规定，提取 10%的法定公积金 7,869,207.9元，加上年初未
分配利润 113,147,336.65 元，本年度公司实际可供分配的利润
178,470,207.79 元。
公司拟以截止 2014年 12月 31日总股本 55,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 2元（含税），合计派发现金红利人民币 11,000,000.00元。
2.议案表决结果：
同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(四)审议通过《关于公司 2014年年度财务决算及 2015年年度财务预算的议案》
1.议案内容
议案内容详见 2015 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》（2015-014）。
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2.议案表决结果：
同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(五)审议通过《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》
2.议案内容
议案内容详见 2015 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》（2015-014）。
3.议案表决结果：
同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
4.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(六)审议通过《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度财务报告审计机构和审计费用的议案》
1.议案内容
议案内容详见 2015 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董公告编号：2015-020
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事会第五次会议决议的公告》（2015-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(七)审议通过《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度内部控制审计机构和审计费用的议案》
1.议案内容
议案内容详见 2015 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》（2015-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(八)审议通过《关于 2015年年度公司向子公司提供担保的议案》
1.议案内容
议案内容详见 2015 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信公告编号：2015-020
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息披露平台上披露的公司江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》（2015-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(九)审议通过《关于 2015年年度银行授信申请计划的议案》
1.议案内容
议案内容详见 2015 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》（2015-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(十)审议通过《关于独立董事 2014年年度述职报告的议案》
1.议案内容
议案内容详见 2015 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信公告编号：2015-020
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息披露平台上披露的公司江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》（2015-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(十一)审议通过《关于修改现行公司章程及上市后生效的公司章程（草案）的议案》
1.议案内容
议案内容详见 2015 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》（2015-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(十二)审议通过《关于聘任李继伟为公司董事的议案》
1.议案内容
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议案内容详见 2015 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》（2015-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
三、律师见证情况
律师事务所名称：浩天信和律师事务所
律师姓名：张玉凯、刘雷
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
二、备查文件目录
（一）2014年年度股东大会会议决议；
（二）2014年年度股东大会法律意见书。
江苏中旗作物保护股份有限公司
董事会
2015年 5月 19日
