公告编号：2015-008
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证券代码：832245证券简称：慧翰股份 主办券商：广发证券
福建慧翰微电子股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014 年度股东大会于 2015年 5月 18日审议并通过：
免去王慧星先生公司董事职务，王慧星先生辞职后不再担任公司其它职务。
任命唐晓峰先生为公司董事，任职期限（从 2015年 05月 19至2017年 7月 10日）。
本次会议召开 20 日前以公告、电子邮件、电话方式通知全体股东，实际到会股东 5人，持有公司股份 50,000,000股，占股份总数的 100.00%，会议由施林主持。
以上决议表决情况为：
同意股数 50,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。
公告编号：2015-008
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(二)被任免董监高人员情况
该免职董事王慧星持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命董事唐晓峰持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免职原因
公司现任董事王慧星先生因个人原因向公司董事会提出辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，为了符合《公司法》规范治理要求，公司补选唐晓峰为新任董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
王慧星先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
王慧星先生辞职申请在股东大会选择出新任董事后生效，在此之前，王慧星先生仍然按照相关规定继续履行董事职责。按照《公司法》的规定，公司补选唐晓峰先生为新任董事。
(二)对公司生产、经营上的影响
王慧星先生离职后，不会对公司生产、经营造成影响。
三、备查文件
（一）《福建慧翰微电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
（二）《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度股大会决议》。
福建慧翰微电子股份有限公司董事会
2015年 5月 19日
