公告编号：2015-007
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证券代码：832245 证券简称：慧翰股份 主办券商：广发证券
福建慧翰微电子股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 5月 18日
2.会议召开地点：福州市马尾区江滨东大道 116号国脉大楼 7楼
公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5人，持有表决权的股份 50,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《福建慧翰微电子股份有限公司章程》的规定。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014 年度报告》及其摘要
1.议案内容
2014年度报告及其摘要
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司董事会 2014年度工作报告》
1.议案内容
2014年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
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(三)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司监事会 2014年度工作报告》
1.议案内容
2014年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014 年度财务决算报告》
1.议案内容
2014年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014 年度利润分配议案》
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1.议案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,006,814.55 元，减去本年计提法
定盈余公积 731,398.44元，减去转增资本 5,000,000.00元，减去股
改转资本公积 2,494,923.36元，加上年初未分配利润 8,150,274.61
元，截至 2014年 12月 31日止，公司实际可分配利润为 4,930,767.36
元。
2014年度利润分配预案：2014年利润不分配不转增。
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
(六)审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
1.议案内容
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
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弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
(七)审议通过《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》-预计 2015年公司与上海汽车集团股份有限公司及其控股公司关联交易额为 5000万元。
1.议案内容
预计 2015 年公司与上海汽车集团股份有限公司及其控股公司关联交易额为 5000万元。
2.议案表决结果：
同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上海上汽创业投资中心（有限合伙）因与本案涉及关联关系，回避本议案的表决。
(八)审议通过《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》-预计 2015年公司与国脉科技股份有限公司及其控股公司关联交易额为 120万元。
1.议案内容
预计 2015 年公司与国脉科技股份有限公司及其控股公司关联交易额为 120万元。
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2.议案表决结果：
同意股数 26,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
福建国脉集团有限公司因与本议案涉及关联关系，回避本议案表决。
(九)审议通过《关于更换公司董事的议案》
1.议案内容
免去王慧星董事职务，补选唐晓峰为公司第一届董事会新董事
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海市瑛明律师务所
律师姓名：孙瑜、余娟娟
结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程公告编号：2015-007
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序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度股东大会决议》
（二）《上海市瑛明律师事务所关于福建慧翰微电子股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书》。
福建慧翰微电子股份有限公董事会
2015年 5月 19日
