中国南玻集团股份有限公司独立董事意见

   中国南玻集团股份有限公司                                    独董意见
                        中国南玻集团股份有限公司
                              独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国南玻集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对南玻集团《关于向深圳南玻显示器件科
技有限公司转让宜昌南玻光电玻璃有限公司股权的议案》进行了审议，经充分讨
论，就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
   1、公司董事会审议和表决上述关联交易的程序合法有效，关联董事履行了
回避表决义务。
   2、上述转让股权事项符合公司发展战略，有利于公司长远发展。
   3、上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、
合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及
中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
有关规定。
   综上所述，同意公司上述关联交易。
                                      独立董事：张建军、符启林、杜文君
                                      日期：二〇一五年五月十八日