惠而浦(中国)股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:公司行政楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 578,009,511
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 75.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司第五届董事会召集,董事长金友华先生主持,本次会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决, 会议的召集、 召开和表决方式符合 《公
司法》 、 《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会
议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人,出席 7 人,董事高同国、曹景贵、许杨、Dave Shellito
以及独立董事曹若华因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书出席了会议,公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 577,895,611 99.98 113,900 0.01 0 0.00
2、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 577,895,611 99.98 113,900 0.01 0 0.00
3、 议案名称:2014 年度总裁工作报告(2014 年度财务决算)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 577,895,611 99.98 113,900 0.01 0 0.00
4、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 577,894,811 99.98 114,700 0.01 0 0.00
5、 议案名称:公司 2014 年年度报告及年报摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 577,895,611 99.98 113,900 0.01 0 0.00
6、 议案名称:公司 2015 年度事业计划及财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 577,895,611 99.98 113,900 0.01 0 0.00
7、 议案名称:关于 2014 年度关联交易决算及 2015 年度关联交易总额预测的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 187,011,411 99.93 113,900 0.06 0 0.00
8、 议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 570,051,000 98.62 7,958,511 1.37 0 0.00
9、 议案名称:关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 570,049,000 98.62 7,960,511 1.37 0 0.00
10、 议案名称:关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 577,895,611 99.98 113,900 0.01 0 0.00
11、 议案名称:关于办理远期结售汇业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 570,051,000 98.62 7,958,511 1.37 0 0.00
12、 议案名称:关于聘任会计师事务所及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 577,895,611 99.98 113,900 0.01 0 0.00
13、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 577,895,611 99.98 113,900 0.01 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例(%)
14.01 关于选举 雍凤山 先 577,838,513 99.97 是
生为公司 第五届董
事会董事
14.02 关于选举 袁飞 先生 577,838,513 99.97 是
为公司第 五届董事
会董事
14.03 关于选举 杨仁标 先 577,838,513 99.97 是
生为公司 第五届董
事会董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 569,738,600 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 7,844,611 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 311,600 73.09 114,700 26.90 0 0.00
其中:市值
50 万以下普 56,300 98.59 800 1.40 0 0.00
通股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 255,300 69.14 113,900 30.85 0 0.00
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4 公司 2014 年度 8,156 98.61 114,7 1.38 0 0.00
利润分配预案 ,211
7 关于 2014 年度 8,157 98.62 113,9 1.37 0 0.00
关联交易决算 ,011
及 2015 年度关
联交易总额预
测的议案
12 关于聘任会计 8,157 98.62 113,9 1.37 0 0.00
师事务所及内 ,011
控审计机构的
议案
14.01 关于选举雍凤 8,099 97.93
山先生为公司 ,913
第五届董事会
董事
14.02 关于选举袁飞 8,099 97.93
先生为公司第 ,913
五届董事会董
事
14.03 关于选举杨仁 8,099 97.93
标先生为公司 ,913
第五届董事会
董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 13 为股东大会特别决议议案,本议案获得出席会议股东(包括股东代理
人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过;
2、议案 7 涉及关联交易,关联股东惠而浦(中国)投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:卢贤榕、徐兵
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的
提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
惠而浦(中国)股份有限公司
2015 年 5 月 19 日