惠而浦(中国)股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

                  惠而浦（中国）股份有限公司
                  2014 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2015 年 5 月 18 日
(二)      股东大会召开的地点：公司行政楼五楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 578,009,511
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                   75.41
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第五届董事会召集，董事长金友华先生主持，本次会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决， 会议的召集、 召开和表决方式符合 《公
司法》 、 《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会
议决议合法、有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事高同国、曹景贵、许杨、Dave Shellito
   以及独立董事曹若华因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                   反对                  弃权
                     票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                   （%）                  （%）                 （%）
       A股      577,895,611        99.98   113,900         0.01          0       0.00
2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                   反对                  弃权
                     票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                   （%）                  （%）                 （%）
    A股        577,895,611        99.98   113,900         0.01          0       0.00
3、 议案名称：2014 年度总裁工作报告（2014 年度财务决算）
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
    A股        577,895,611        99.98   113,900         0.01          0       0.00
4、 议案名称：公司 2014 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
    A股        577,894,811        99.98   114,700         0.01          0       0.00
5、 议案名称：公司 2014 年年度报告及年报摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
    A股        577,895,611        99.98   113,900         0.01          0       0.00
6、 议案名称：公司 2015 年度事业计划及财务预算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
    A股        577,895,611        99.98   113,900         0.01          0       0.00
7、 议案名称：关于 2014 年度关联交易决算及 2015 年度关联交易总额预测的议
   案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
    A股        187,011,411        99.93   113,900         0.06          0       0.00
8、 议案名称：关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款
   的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  （%）                 （%）                 （%）
       A股      570,051,000       98.62 7,958,511        1.37          0       0.00
9、 议案名称：关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的
   议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  （%）                 （%）                 （%）
       A股      570,049,000       98.62 7,960,511        1.37          0       0.00
10、     议案名称：关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数           比例   票数          比例    票数          比例
                                  （%）                   （%）                  （%）
       A股       577,895,611       99.98   113,900         0.01           0       0.00
11、     议案名称：关于办理远期结售汇业务的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数          比例      票数           比例    票数          比例
                                  （%）                   （%）                  （%）
       A股      570,051,000       98.62 7,958,511           1.37          0       0.00
12、     议案名称：关于聘任会计师事务所及内控审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数           比例     票数          比例     票数          比例
                                  （%）                   （%）                  （%）
       A股       577,895,611       99.98   113,900         0.01           0       0.00
13、     议案名称：关于修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                   同意                     反对                  弃权
                      票数           比例      票数          比例    票数          比例
                                     （%）                   （%）                 （%）
       A股         577,895,611        99.98   113,900         0.01           0      0.00
(二)    累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 序 议案名称                    得票数       得票数占出席 是否当选
号                                                会议有效表决
                                                  权的比例（%）
14.01        关于选举 雍凤山 先       577,838,513         99.97 是
             生为公司 第五届董
             事会董事
14.02        关于选举 袁飞 先生       577,838,513                99.97 是
             为公司第 五届董事
             会董事
14.03        关于选举 杨仁标 先       577,838,513                99.97 是
             生为公司 第五届董
             事会董事
(三)    现金分红分段表决情况
                           同意                    反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数   比例（%）       票数   比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 569,738,600              100.00          0         0.00       0          0.00
持 股 1%-5%
普通股股东   7,844,611              100.00          0         0.00       0          0.00
持股 1%以下
普通股股东     311,600               73.09 114,700           26.90       0          0.00
其中:市值
50 万以下普     56,300               98.59      800           1.40       0          0.00
通股股东
市值 50 万以
上普通股股
东                255,300        69.14 113,900     30.85    0     0.00
(四)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称            同意            反对           弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4       公司 2014 年度   8,156     98.61 114,7     1.38    0      0.00
    利润分配预案      ,211
7       关于 2014 年度   8,157     98.62 113,9     1.37    0      0.00
    关联交易决算      ,011
    及 2015 年度关
    联交易总额预
    测的议案
12      关于聘任会计     8,157     98.62   113,9     1.37   0     0.00
    师事务所及内      ,011
    控审计机构的
    议案
14.01   关于选举雍凤     8,099     97.93
    山先生为公司      ,913
    第五届董事会
    董事
14.02   关于选举袁飞     8,099     97.93
    先生为公司第      ,913
    五届董事会董
    事
14.03   关于选举杨仁     8,099     97.93
    标先生为公司      ,913
    第五届董事会
    董事
(五)    关于议案表决的有关情况说明
1、议案 13 为股东大会特别决议议案，本议案获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案 7 涉及关联交易，关联股东惠而浦（中国）投资有限公司回避表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：卢贤榕、徐兵
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的
提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                             惠而浦（中国）股份有限公司
                                                       2015 年 5 月 19 日