浙江新澳纺织股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

                      浙江新澳纺织股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2015 年 5 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次
会议通知于 2015 年 5 月 6 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）、审议并通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    同意在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经
营运作等各种资金需求的情况下，公司 2015 年度使用最高额累计不超过 4.5 亿
元的闲置自有资金购买银行发行的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可
以滚动使用。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-026。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。
                                         浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                         2015 年 5 月 18 日