公告编号：2015-014
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证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 5月 18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜国栋董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4人，持有表决权的股份 60,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》。
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号：2015-014
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1.议案内容
议案内容请参见公司于 2015年 4月 27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2015-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
(二)审议通过《2014年度监事会工作报告》
1.议案内容
议案内容请参见公司于 2015年 4月 27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届监事会第四次会议决议公告（公告编号：2015-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
(三)审议通过《2014年年度报告及摘要》。
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1.议案内容
议案内容请参见公司于 2015年 4月 27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
(四)审议通过《2014年度财务决算报告》。
1.议案内容
议案内容请参见公司于 2015年 4月 27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2015-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
(五)审议通过《2015年度财务预算方案》
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1.议案内容
议案内容请参见公司于 2015年 4月 27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2015-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
(六)审议通过《2014年度利润分配预案》。
1.议案内容
议案内容请参见公司于 2015年 4月 27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2015-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
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(七)审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》。
1.议案内容
议案内容请参见公司于 2015年 4月 27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2015-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
(八)审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2015 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》。
1.议案内容
议案内容请参见公司于 2015年 4月 27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2015-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
公告编号：2015-014
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弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐回避表决。
(九)审议通过《2015年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》。
1.议案内容
议案内容请参见公司于 2015年 4月 27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2015-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、律师见证情况
律师事务所名称：广东君信律师事务所
律师姓名：戴毅、陈晓璇
结论性意见：经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和拾比佰《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、公告编号：2015-014
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有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2014年年度股东大会决议》；
（二）《广东君信律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
2015年 5月 18日
