中视传媒股份有限公司
2014 年度股东大会
会议文件
2015．05．26 北京
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
中视传媒股份有限公司
2014 年度股东大会会议议程
股东大会届次：2014 年度股东大会
股东大会的召集人：公司董事会
现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2015 年 5 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 26 日至 2015 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主 持 人：赵刚董事长
出 席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见
证律师
议 程：
一、董秘宣读《现场会议参会须知》、《表决办法的说明》；
二、主持人宣布会议开始；
三、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》；
四、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》；
五、审议《公司 2014 年度财务决算报告》；
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
六、审议《公司 2014 年度利润分配预案》；
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
八、审议《关于公司 2014 年日常关联交易的报告及 2015 年日常关联交易预计的
议案》；
九、审议《公司 2014 年度报告正文及摘要》；
十、审议《公司独立董事 2014 年度述职报告》；
十一、审议《关于公司 2015 年度申请贷款额度的议案》；
十二、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
十三、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
十四、与会股东及股东代表发言；
十五、选举监票人；
十六、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数，并开始现
场表决；
十七、统计现场会议投票和网络投票表决结果；
十八、总监票人宣读表决结果；
十九、律师宣读法律意见书；
二十、董事会秘书宣读股东大会决议；
二十一、签署相关会议记录、决议；
二十二、会议结束。
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
中视传媒股份有限公司
2014 年度股东大会现场会议参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订
如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或
就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由大会主持人根据会议进程，安
排时间，听取股东发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主
持人许可，无权发言。
五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行
大会发言。
六、大会以记名投票方式进行表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有
关部门查处。
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
中视传媒股份有限公司
2014 年度股东大会表决办法的说明
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会采取记名
投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会
议的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。网络投票表决办
法参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定执行。现场
投票表决办法如下：
一、表决的组织工作由大会会务组负责。根据《股东大会议事规则》的规定，
大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。
表决前，先举手推选本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。
监票人职责：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
3、监督统计各项议案的表决结果。
二、表决规定：
1、未交的表决票视为弃权；
2、股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，
并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
3、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，
否则，该表决票作弃权处理。
三、现场投票和网络投票都结束后，由会务组工作人员配合监票人在统计席
清点计票。
四、在律师见证下，由总监票人填写《议案表决汇总表》，并将每项表决内
容的实际结果报告大会主持人。
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
中视传媒股份有限公司
2014 年度股东大会文件目录
项 目 内 容
文件一 《公司 2014 年度董事会工作报告》
文件二 《公司 2014 年度监事会工作报告》
文件三 《公司 2014 年度财务决算报告》
文件四 《公司 2014 年度利润分配预案》
文件五 《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司 2014 年日常关联交易的报告及 2015 年日常关联交易预
文件六
计的议案》
文件七 《公司 2014 年度报告正文及摘要》
文件八 《公司独立董事 2014 年度述职报告》
文件九 《关于公司 2015 年度申请贷款额度的议案》
文件十 《关于修订<公司章程>的议案》
文件十一 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
文件一：
中视传媒二〇一四年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
以下为董事会 2014 年度工作报告，本报告共分五个部分：
一、报告期内召开董事会情况及决议内容；二、董事会对股东大会决议及授
权事项的执行情况；三、董事会人员任职变动情况；四、2014 年度利润分配及
资本公积金转增预案；五、2014 年工作总结及 2015 年工作思路。
第一部分：报告期内召开董事会情况及决议内容
年度内，共召开 7 次会议。
公司第六届董事会第十次会议于 2014 年 4 月 17 日在北京温特莱中心召开。
本次会议审议并通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度总经
理业务报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、
《关于计提 2013 年度资产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、
《公司 2013 年度报告正文及摘要》、《公司 2013 年度内部控制评价报告》、《关于
公司 2013 年日常关联交易的报告及 2014 年日常关联交易预计的议案》、《关于公
司 2014 年度申请贷款额度的议案》、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》等事
项，决议公告刊登于 2014 年 4 月 19 日的《上海证券报》和《证券时报》。
公司第六届董事会第十一次会议于 2014 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次
会议审议并通过了《公司 2014 年第一季度报告》、《公司董秘 2013 年度履职报告
书》。决议公告刊登于 2014 年 4 月 29 日的《上海证券报》和《证券时报》。
公司第六届董事会第十二次会议于 2014 年 8 月 12 日在北京温特莱中心召
开。会议审议并通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》、《关于会计差错
更正的议案》。决议公告刊登于 2014 年 8 月 14 日的《上海证券报》和《证券时
报》。
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
公司第六届董事会第十三次会议于 2014 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次
会议审议并通过了《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于召开
公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。决议公告刊登于 2014 年 9 月 6 日的
《上海证券报》和《证券时报》。
公司第六届董事会第十四次会议于 2014 年 9 月 25 日在北京梅地亚中心第二
会议室召开。会议审议并通过了《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》、
《关于确定公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》。决议公告刊登于 2014
年 9 月 27 日的《上海证券报》和《证券时报》。
公司第六届董事会第十五次会议于 2014 年 10 月 29 日在无锡影视基地分公
司召开。会议审议并通过了《公司 2014 年第三季度报告》。决议报上海证券交易
所备案。
公司第六届董事会第十六次会议于 2014 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会
议审议并通过了《关于向控股子公司董事会、监事会派出人员的议案》等事项。
决议报上海证券交易所备案。
第二部分：董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况
2014 年公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，形成的各项决议，
均得到了认真的落实，执行情况良好。
1、经 2014 年第一次临时股东大会批准，公司 2013 年度审计机构变更为瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）。同意公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）2013 年度报酬人民币 58 万元（包括本公司及控股子公司 2013 年度报告
审计和内部控制审核），并承担审计期间审计人员差旅费。
经 2013 年度股东大会批准，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2014 年度报告审计机构，同意支付其 2014 年度报酬 58 万元（包括本公司及
控股子公司 2014 年度报告审计和内部控制审计），并由公司承担审计期间审计人
员的差旅费用，聘期一年。
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
2、经 2013 年度股东大会批准，公司 2013 年度的利润分配方案为：以 2013
年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含
税），共计分配 20,548,164.00 元，剩余未分配利润 167,168,747.76 元结转以后
年度分配。2013 年度不进行资本公积转增股本。本次利润分配已于 2014 年 6 月
23 日实施完毕。
3、经 2013 年度股东大会批准，公司及下属控股公司在 2014 年度继续与我
公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联
交易。预计 2014 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币
83,000 万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 20,060
万元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 20,000 万元，广告代理业
务的累计交易金额将不超过人民币 42,210 万元。土地使用权承租、房屋租赁累
计交易金额将不超过人民币 730 万元。
截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：版权转让及制作
24355.59 万元，租赁及技术服务 3717.26 万元，广告代理业务 16855.18 万元，
土地及物业租赁 724.01 万元，累计交易金额 45652.04 万元，严格控制在股东大
会批准的关联交易预算框架范围内。
4、经公司 2014 年第二次临时股东大会选举出公司第六届董事会增补董事：
王钧、李颖、石育林；独立董事丑洁明、李丹；监事王浩、刘金凤。
第三部分：董事会人员任职变动情况
本年度内，公司董事长梁晓涛，董事石村、周利明、独立董事杨斌、刘素英
递交辞呈辞去相关职务。经公司 2014 年第二次临时股东大会选举王钧、李颖、
石育林为继任董事，选举丑洁明、李丹为继任独立董事。后经公司第六届董事会
第十四次会议选举赵刚为董事长、王焰为副董事长，另审议通过了公司董事会各
专业委员会成员名单。战略委员会：主任委员赵刚，委员王焰、陆海亮、王钧、
刘守豹、丑洁明、李丹；提名委员会：主任委员刘守豹，委员丑洁明、王焰；审
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
计、薪酬与考核委员会：主任委员李丹，委员刘守豹、丑洁明、陆海亮、石育林。
第四部分：2014 年度利润分配及资本公积金转增预案
根据2015年4月27日第六届董事会第十七次会议审议，本公司2014年度利润
分配预案为：公司拟以2014年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.48元（含税），共计分配15,908,256.00元，剩余未分配利润
181,653,303.83元结转以后年度分配。2014年度不进行资本公积转增股本。
公司2014年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。
第五部分：2014 年工作总结及 2015 年工作思路
一、董事会 2014 年度开展的主要工作
2014 年是中视传媒发展历程中困难与变革并存的一年。受市场经营环境变化
及政策调整的影响，公司经营面临着诸多不确定因素，对公司的经营业绩和未来
发展产生了很大影响。面对新的局面，董事会以全局的视角对公司的经营发展进
行认真分析，全面统筹考虑，带领经营班子积极应对形势的变化，努力克服不利
局面，力争稳定公司的经营业绩，尽可能降低不利因素对公司的整体影响；同时，
按照“面向市场，背靠央视”的总体方针，总结公司上市以来近二十年发展历程
中的经验和教训，着力推进公司中长期战略规划的实施，为下一个二十年的升级
换代奠定好发展基础。
1、进一步明晰了公司定位，为战略发展做好了顶层设计。
面对宏观经济的新常态以及当前复杂的经营环境，董事会认真思考，深入实
地调查研究公司业务发展的实际情况，现场组织召开业务发展调研会，就公司目
前的经营现状和未来设想展开研讨，积极谋划公司未来的发展之路。研讨会围绕
公司作为实际控制人中央电视台旗下唯一的上市公司，多年来在经营发展的主
线、发挥资本市场优势等各方面的问题进行了深入探讨，认为公司未来的发展要
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
按照中央电视台“推进国际一流媒体建设”总目标的要求，融入中央电视台及其
所属企业的总体战略发展，并在此基础上制定好公司未来中长期发展战略。研讨
会统一了认识，取得了积极的成果。
2、推动法人治理水平不断提高，全面加强董事会审议事项的审核。
为进一步促进规范公司内部的经营和管理，董事会着重加强了公司各项应报
董事会审议事项的管理，全面加强了公司预算管理，对预算的制定、审核、执行
及事后审计监督等各个环节进行严格把控，确保公司预算制度运行规范；同时，
加强内幕信息知情人登记、管理；加强定期报告、临时公告、会议议案等各项文
件的会前审核工作，推动法人治理水平不断提高。
3、推动董事会成员顺利变更，确保各项工作平稳过渡。
2014 年，因工作变动原因，公司变更了法定代表人。此外，根据中组部及相
关部委关于规范在职领导干部在企业兼职（任职）的通知精神，公司先后共有五
位董事离任，人员变动超过了董事会组成人员的半数以上。董事会按照公司实际
控制人的推荐，严格履行相关程序，顺利有序地完成了董事的增补工作，实现了
各项工作的平稳过渡。董事会对于公司的发展战略和公司的自身定位有着清晰的
认识，为公司持续稳定发展提供了良好的决策保障。
4、完成审计整改要求及会计差错更正工作。
国家审计署对新闻出版广电总局 2013 年度预算执行和其他财政收支情况以
及决算（草案）的审计延伸到公司。根据审计决定，公司对审计决定中涉及公司
的事项进行了整改，并按照整改要求对相关事项按会计差错进行了追溯调整。对
于审计整改和会计差错更正工作，董事会始终严格按照审计整改工作要求和相关
信息披露的规定，及时召开董事会审议相关议案，披露相关公告，确保了审计整
改和会计差错更正工作符合相关规范要求。
5、做好投资者关系维护，切实保护股东合法权益。
2014 年，国内资本市场发生了深刻变化，在制度建设、信息披露、保护中小
股东权益上对上市公司提出了更高的要求，信息披露的规范性要求也在不断提
升。上海证券交易所和监管部门从加强市场监管，保护投资者、特别是中小投资
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
者合法权益，培育市场长期投资理念出发，相继出台多项规定，要求上市公司要
以投资者需求为导向，在确保信息披露充分性、有效性及公平性的基础上，主动
披露更多的对投资者决策有用的信息。董事会及时全面熟悉监管部门最新监管思
路，积极履行维护投资者关系的责任，进一步强化信息披露工作，确保所披露的
信息真实、准确、公平、及时和完整，以公司利益和股东利益并重，保障所有投
资者享有平等的知情权。同时，积极开展投资者关系管理工作，通过多种方式加
强与投资者的沟通和交流。董事会对本年度关联交易予以了充分的关注和控制，
确保了关联交易运作规范，交易程序合法，关联股东在股东大会上依法履行回避
表决，有效地保护了公司中小股东的合法权益。
二、董事会 2015 年的工作思路
2015 年是中视传媒定战略、稳发展的一年，董事会将以“稳定基础，明确方
向”为中心，从战略高度加以统筹思考，认清形势，抢抓机遇，迎难而上，创新
发展，为公司的可持续发展奠定坚实基础。2015 年着重做好以下几方面工作：
1、明确发展方向，制定完善中长期战略规划。
2015 年，面对深刻变化的复杂局面，董事会要深入分析公司当前面临的问题，
以融入实际控制人及其所属企业的发展战略为切入点，研究完善公司的中长期发
展规划，进一步确立未来发展的方向；按照“面向市场，背靠央视”的总体方针，
真正从观念、市场、战略、人才全方位考虑，编制完成公司的发展战略。
2、充分利用资本市场，扎实推进战略转型向深层次发展。
当今传媒业整体发展势头强劲，各新兴媒体传媒企业纷纷利用资本市场，实
现产业的快速发展。董事会将认真研究新的媒体格局对公司主营业务的影响，在
充分发挥资本市场优势方面下功夫，扎实推进公司中长期发展战略向深层次发
展。
3、加强人才资源引进管理，打造高水平人才队伍建设。
公司的快速发展需要高水平的人才队伍，与新兴媒体融合创新发展更需要吸
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
引打造高水平的人才队伍。董事会充分认识到，专业化分工协作是未来发展的方
向，人才的引进和培育已成为当务之急。要更加重视引进和储备人才，重视完善
人才的选拔和培养工作；增强企业的凝聚力，着力完善企业文化建设的长效机制，
吸引各方面的人才对公司企业文化的认同和归属，努力打造一支高水平的人才队
伍，为公司的可持续发展提供切实的人才保障。
4、进一步加强投资者关系管理，持续提升法人治理水平。
董事会要继续加强完善公司治理，进一步健全公司决策体系，持续提升法人
治理水平，不断提高董事会的科学决策能力和风险防范能力，提高各项重大决策
的科学性和决策效率。加强投资者关系管理方面，要以投资者需求为导向，严格
按照相关法律法规的规定，履行好信息披露义务，使公司信息披露更加贴近投资
者的需求。要以沪港通业务的开通为契机，尽快适应投资者关系管理面临的新环
境，适应股东结构发生的新变化，进一步规范针对所有投资者的信息披露，确保
所有投资者平等地获取信息，保护公司和股东的合法权益。
新的一年，公司面临着更加艰巨复杂的局面，机遇与挑战并存。董事会将保
持清醒的认识，开拓创新，奋发有为，以全力提升经营业绩和管理水平为目标，
努力开创公司发展的新局面，切实提升公司的核心竞争力，推动公司的经营和管
理水平迈上一个新台阶。
以上报告，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董事长：赵刚
二〇一五年五月二十六日
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
文件二:
中视传媒 2014 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2014 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司
章程》等有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责和维护公司利益的原则，
认真履行《公司章程》赋予的监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了有
力的保障。下面是监事会 2014 年度履行职责的情况：第一部分，2014 年度监事
会工作情况，第二部分，对公司报告期内各项工作情况的意见。
第一部分 2014 年度监事会工作情况
1、本年度内，公司共召开 6 次监事会。
第六届监事会第四次会议以通讯方式于 2014 年 4 月 17 日召开，会议应参加
通讯表决的监事 3 位，截止到 2014 年 4 月 17 日下午 15：00 收到全部表决票 3
票。本次会议审议并全票通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013
年度财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《 关于计提 2013 年度资
产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2013 年度报告正
文及摘要》、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》和《关于公司 2014 年度申
请贷款额度的议案》。决议公告刊登于 2014 年 4 月 19 日的《上海证券报》和《证
券时报》。
第六届监事会第五次会议以通讯方式于 2014 年 4 月 28 日召开，会议应参加
通讯表决的监事 3 位，截止到 2014 年 4 月 28 日下午 15：00 收到全部表决票 3
票。本次会议审议并全票通过了《公司 2014 年第一季度报告》、《公司董秘 2013
年度履职报告书》。决议公告刊登于 2014 年 4 月 29 日的《上海证券报》和《证
券时报》。
第六届监事会第六次会议于 2014 年 8 月 12 日上午在中央电视台办公室召
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
开。会议应到的监事 3 位，实到监事 3 位。本次会议审议并全票通过了《公司
2014 年半年度报告全文及摘要》、《关于会计差错更正的议案》。决议公告刊登于
2014 年 8 月 14 日的《上海证券报》和《证券时报》。
第六届监事会第七次会议以通讯方式于 2014 年 9 月 5 日召开，会议应参加
通讯表决的监事 3 位，截止到 2014 年 9 月 5 日下午 15：00 共收到全部表决票 3
票。本次会议审议并全票通过了《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议
案》。决议公告刊登于 2014 年 9 月 6 日的《上海证券报》和《证券时报》。
第六届监事会第八次会议于 2014 年 9 月 25 日在北京梅地亚中心第二会议室
召开。会议应到的监事 3 位，实到监事 3 位。本次会议选举王浩先生为公司第六
届监事会主席，任期至 2016 年 6 月 27 日。决议公告刊登于 2014 年 9 月 27 日的
《上海证券报》和《证券时报》。
第六届监事会第九次会议于 2014 年 10 月 29 日在无锡影视基地分公司召开。
会议应到的监事 3 位，实到监事 3 位。本次会议审议并全票通过了《公司 2014
年第三季度报告》。
本公司监事会及任期内全体监事保证所形成的决议内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
2、监事会增补情况：
鉴于公司监事会主席张海鸽、监事孙玲娣向监事会递交辞呈，辞去相关职务，
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第六届监事会第七次会议，同意
王浩、刘金凤作为公司第六届监事会增补监事候选人并经 2014 年 9 月 25 日召开
的公司 2014 年第二次临时股东大会选举为公司监事。公司原监事会主席张海鸽、
监事孙玲娣的辞呈于 2014 年 9 月 25 日股东大会选举新任监事后生效，公司新任
监事王浩、刘金凤任期自 2014 年 9 月 25 日起至 2016 年 6 月 27 日第六届监事会
任期届满。经第六届监事会第八次会议选举，王浩当选为第六届监事会主席。
3、财务活动监督：
公司监事会认真审议董事会提交的定期财务报告，对报告期内历次定期报告
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
出具了书面审核意见。
对公司董事会审议的关于关联交易和利润分配的有关议案出具审核意见，认
为相关议案符合审议程序，符合公司和中小股东的利益。
4、经营活动监督：
公司监事会列席了 2014 年度相关董事会会议，了解公司经营情况、发展状
况以及重大决策的过程，对公司经营管理中的重大决策实施监督。从切实维护公
司利益和广大股东权益出发，监事会重点从公司经营管理层执行股东大会决议、
董事会决议，以及年度经营计划、重大投资方案、财务预决算等方面，适时审议
有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
5、管理人员履职监督：
为对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事会在
履行日常监督职能的同时，注意增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法
的自觉性，保证经营活动依法进行。
按照上海证券交易所相关规定，监事会认真开展对董事履职情况的考评前期
工作，制定了《公司监事会对董事履职评价办法》并经四届十九次会议审议通过。
2014 年 4 月 17 日，监事会审议了《公司董事 2013 年度述职报告》，公司董事在
执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
第二部分 对公司报告期内各项工作情况的意见
报告期内，监事会对 2014 年度的经营管理情况进行了监督和检查，认为：
1、2014 年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会能够严格
执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会
有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东
和投资者的合法权益。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对
投资者负责的态度，忠于职守，未发现违法、违规或损害公司利益的行为。
2、报告期内，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，瑞华会计师事
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
务所工作勤勉、尽职尽责，对公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留的审计
意见，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司无募集资金的使用。
4、报告期内，公司无资产收购、出售的交易行为。
5、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，
按市场价格定价，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损
失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管
部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。
6、关于公司 2013 年度利润分配方案，监事会认为该方案符合公司实际情
况，有利于公司的长期持续发展，且符合股东的长远利益。相关决策程序严格按
照法律法规和公司《章程》的要求制定，符合规范。
7、公司监事会已经审阅了董事会关于公司《2014 年度内部控制评价报告》，
对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核。公司监事会认为：公司根据
中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制体系的基本原则，
结合公司自身的具体情况，制定涵盖公司所有重大方面的内部控制制度并组织实
施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，内部审计
部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，
公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
对董事会关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告无异议。
2015 年，公司监事会将一如既往地认真履行职责，恪尽职守。加强业务学
习，不断提高工作能力，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职
守法情况的监督力度，提高监督水平，更好地发挥监事会的作用，维护全体股东
和公司的整体利益，确保公司持续、稳定、健康发展。
以上报告，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
监事会主席：王浩
二〇一五年五月二十六日
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
文件三：
中视传媒 2014 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
经瑞华会计师事务所审计，中视传媒股份有限公司 2014 年度财务决算情况
如下：
一、公司财务状况
1、资产状况
2014 年末，公司总资产 150,823.09 万元，较年初减少 2,810.51 万元，下
降比率 1.83%。其中：流动资产合计 105,266.93 万元，非流动资产合计 45,556.16
万元。
2、负债状况
2014 年末，公司负债总额为 32,642.74 万元，较年初减少 6,376.01 万元，
下降比率为 16.34%。本公司无长期负债，全部为流动负债。
3、净资产状况
2014 年末，归属于母公司股东权益为 113,911.80 万元，较年初增加 3,215.59
万元，增长比率为 2.90%。其中：股本 33,142.20 万元，资本公积 31,993.49 万
元，盈余公积 12,643.38 万元，未分配利润 36,132.73 万元。
2014 年末，少数股东权益为 4,268.55 万元。
二、公司经营成果
1、营业收入
2014 年度，公司实现营业收入 75,603.83 万元，较上年同期减少 48,428.68
万元，下降比率为 39.05%。
2、营业利润
2014 年度，公司实现营业利润 6,457.70 万元，较上年同期减少 2,623.16 万元，
下降比率为 28.89%。
3、利润总额
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
2014 年度，公司实现利润总额 7,512.56 万元，较上年同期减少 2,229.90 万元，
下降比率为 22.89%。
4、归属于母公司股东的净利润
2014 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 5,270.41 万元，较上年同期减
少 1,502.66 万元，下降比率为 22.19%。
三、公司现金流量
1、现金及现金等价物净增加额
2014 年度，公司现金及现金等价物的净增加额为 5,115.92 万元，较上年同
期增加净流入 24,587.61 万元，增长比率为 126.27%。
2、经营活动产生的现金流量净额
2014 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,295.31 万元，较上年同期增
加净流入 23,766.61 万元，增长比率为 164.23%。
3、投资活动产生的现金流量净额
2014 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,124.58 万元，较上年同期减
少净流出 1,516.98 万元，下降比率为 41.66%。
4、筹资活动产生的现金流量净额
2014 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,054.82 万元，较上年同期增
加净流出 695.99 万元，增长比率为 51.22%。
瑞华会计师事务所为中视传媒股份有限公司 2014 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
以上报告已经公司六届十七次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
二〇一五年五月二十六日
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
文件四：
中视传媒 2014 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
2014 年度，中视传媒公司在董事会的领导下，经营班子带领全体员工克服
困难共实现净利润 35,756,249.48 元（母公司数据，下同），在提取 10%法定盈
余公积金 3,575,624.95 元和 5%任意盈余公积金 1,787,812.47 元后，加上以前
年度结转的未分配利润 187,716,911.76 元，再扣除根据 2013 年度股东大会决议
已分配的 2013 年度现金红利 20,548,163.99 元，本年度实际可供股东分配的利
润为 197,561,559.83 元。
公司 2014 年度的利润分配预案为：公司拟以 2014 年末总股本 331,422,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），共计分配
15,908,256.00 元，剩余未分配利润 181,653,303.83 元结转以后年度分配。2014
年度不进行资本公积转增股本。
以上议案已经公司六届十七次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
二〇一五年五月二十六日
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
文件五：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
我公司 2014 年度报告审计单位为瑞华会计师事务所，其聘期将于 2015 年 5
月 30 日结束。鉴于该事务所能客观、独立地行使职权，现提议公司续聘瑞华会
计师事务所为中视传媒 2015 年度报告审计单位，提议支付其 2015 年度报酬 58
万元（包括本公司及控股子公司 2015 年度报告审计和内部控制审计），并由公司
承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
以上议案已经公司六届十七次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
二〇一五年五月二十六日
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
文件六：
关于公司 2014 年日常关联交易的报告
及 2015 年日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展战略和2014年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公
司在2015年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台
及其下属公司开展关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关
联交易决策制度》的有关规定起草本议案，请予审议。
一、 2014年日常关联交易执行情况：
2014 年，我公司及控股公司（包括北京中视北方影视制作有限公司、上海
中视国际广告有限公司等），与中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总
公司等）就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目等多
种经营形式开展业务合作。截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分
别为：版权转让及制作 24355.59 万元，租赁及技术服务 3717.26 万元，广告代
理业务 16855.18 万元，土地及物业租赁 724.01 万元，累计交易金额 45652.04
万元，严格控制在股东大会批准的关联交易预算框架范围内。2014 年日常关联
交易的实际执行情况如下：
单位：人民币 万元
交易 2014 年预计 2014 年实际发生
关联方 交易内容
类别 金额 金额
中央电视台 设备租赁 20,000 3668.05
中央电视台 版权转让 5470.28
中央电视台 节目制作 18381.69
向关 央视国际移动传媒有
节目制作 20.66
联方 限公司
20,060
销售 中国电视剧制作中心
节目制作 19.17
有限责任公司
中视科华传媒技术 节目制作 9.99
中国国际电视总公司 节目制作 7.92
中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会
中视影视制作有限公
节目制作 7.69
司
央视风云传播有限公
节目制作 4.42
司
中视实业发展有限责
节目制作 2.62
任公司
北京中电高科技电视
节目制作
