山东铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 山东铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年10月25日以通讯方式召开。公司已于2006年10月20日以传真方式及书面方式向公司全体董事(共15名,其中独立董事5名)、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应出席董事15人,实际出席董事13人,2名董事委托出席(王再云委托刘云鹏、侯健委托金永静),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案: 一、关于变更存货计价及核算方法的议案 为提高信息化程度,提高财务会计及管理信息的准确性、及时性,公司ERP系统投入运行。为适应ERP系统要求,自8月1日起,在产品计价方法由实际成本变更为标准成本。该计价方法变更对公司效益未产生明显影响。 本议案获得全体董事一致通过,同意15票,反对0票,弃权0票。 二、公司2006年第三季度报告及摘要 本议案获得全体董事一致通过,同意15票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 山东铝业股份有限公司董事会 2006年10月25日
山东铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 |
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公告日期:2006-10-27 |
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