深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

                     深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                        2014年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年5月15日下午
14：30召开；网络投票时间为：2015年5月14日---2015年5月15日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9：30
至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2015年5月14日下午15：00至2015年5月15日下午15：00期间任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 22 名，代表股份股 366,369，456 股，
占公司总股份 618,171,052 股的 59.2667%。
    其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计5人，代表公
司股份284,683,408股，占公司总股份的46.0525%；通过网络投票的股东共计17
名，代表股份81,686,048股，占公司总股份的13.2142%；参与表决的中小投资者
（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共18人，代表有
效表决权的股份数82,335,048股，约占公司有效表决权总股份的22.4732%；
    公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关
规定。
    二、 议案的审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    1．审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
表决结果：
    同意票：366,318,956 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权的 99.9862%；
    反对票：50,500 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决
权的 0.0138%；
    弃权票：0 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 0%；
    2. 审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》；
表决结果：
    同意票：366,318,956 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权的 99.9862%；
    反对票：50,500 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决
权的 0.0138%；
    弃权票：0 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 0%；
    3. 审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》；
表决结果：
    同意票：366,318,956 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权的 99.9862%；
    反对票：50,500 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决
权的 0.0138%；
    弃权票：0 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 0%；
    4. 审议通过了《公司 2014 年度报告及其摘要》；
表决结果：
    同意票：366,318,956 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权的 99.9862%；
    反对票：50,500 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决
权的 0.0138%；
    弃权票：0 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 0%；
    5. 审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》；
表决结果：
    同意票：366,318,956 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权的 99.9862%；
    反对票：50,500 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决
权的 0.0138%；
    弃权票：0 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 0%；
    其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 82,284,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9387％；反对
50,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0613％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6. 审议通过了《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》
表决结果：
    同意票：366,318,956 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权的 99.9862%；
    反对票：50,500 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决
权的 0.0138%；
    弃权票：0 股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 0%；
    三、 律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了
法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。”
    四、 备查文件
    1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；
    2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
             深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                           董 事 会
                       2015 年 5 月 15 日