900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司于 2015 年 5 月 15 日下午召开公
司第八届董事会第一次会议，会议由杨国平先生主持。应参加会议的
董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
选举杨国平先生为公司董事长，任期为本次董事会通过之日至本
届董事会届满。（简历附后）
2、 审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会的议案》
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司董事会审计委员会由以下人员组成：主任：张维宾；委员：
陈靖丰、邵国有、倪建达，任期至公司第八届董事会届满止。（简历
附后）
3、 审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会的
议案》
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司第八届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：主任：邵
国有；委员：张维宾、倪建达，任期至公司第八届董事会届满止。
（简历附后）
4、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
董事会聘任杨国平先生为公司总经理。任期至公司第八届董事会
届满止。（简历附后）
5、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
经公司总经理提名，董事会聘任张静女士、赵思渊女士、施孟飞
先生、朱伟勇先生为公司副总经理。任期至公司第八届董事会届满止。
（简历附后）
6、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
董事会聘任罗民伟先生为公司财务总监。任期至公司第八届董事
会届满止。（简历附后）
7、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
董事会聘任赵思渊女士为董事会秘书。任期至公司第八届董事会
届满止。（简历附后）
8、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
聘任诸颖妍女士为董事会证券事务代表。任期至公司第八届董事
会届满止。（简历附后）
公司独立董事邵国有先生、倪建达先生、张维宾女士认为：上述
公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条
件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意对上述高级管理
人员的聘任。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2015 年 5 月 16 日
附简历：
杨国平：男，1956 年出生， MBA 工商管理硕士,高级经济师。现任公司董事
长、总经理。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂
立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长。公司创办人之一。
曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽
车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长
等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全
国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家
奖 2013 中国大奖”的荣誉称号。
张维宾：女，1947 年出生，教授，硕士生导师，享受国务院颁发政府特殊
津贴。现任公司独立董事。
曾任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长。多年来在
高校从事教学研究工作，善于把研究成果运用于企业财务管理的实践之中，具备
扎实的会计专业知识和严谨的财务管理风格。
陈靖丰：男，1968年出生，硕士，复旦大学毕业。现任公司董事。兼任上海
大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，上海大众环境产业有限公司
董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展
有限公司董事长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。
邵国有：男，1950 年出生，大专学历，副教授。现任公司独立董事、海富
通基金管理有限公司董事。
曾任海通证券有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事
长。长期在金融第一线工作，拥有证券从业资格证书，具有丰富的证券、基金业
管理经验和开阔的国际视野。
倪建达：男，1963 年出生，工商管理硕士。现任公司独立董事，上海城开
（集团）有限公司董事长、总经理，上海市青年企业家协会名誉会长。
曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理、上海实业城市开发集团有限公司
董事局主席兼执行董事。曾获“上海十大杰出青年”等荣誉称号。长期在房地产
企业担任主要领导职务，在房地产、经济及管理方面积累了丰富的工作经验。
张 静：女，1962 年出生,工商管理硕士。现任大众交通（集团）股份有限
公司副总经理、大众大厦总经理、大众国际旅行社董事长。长期从事公司旅游酒
店业经营管理，具备较高的职业素养和务实的工作作风。
赵思渊：女，1971 年出生，大学学历，律师资格。现任大众交通（集团）
股份有限公司董事会秘书、法律事务部经理。兼任上海大众企业管理有限公司董
事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。
施孟飞：男，1958 年出生，大专学历，高级经济师。现任大众交通（集团）
股份有限公司党委副书记，纪委书记，人力资源部总监，上海大众驾驶员培训有
限公司董事长。具备多年从事企业管理工作经验。
朱伟勇：男，1957 年出生，大专学历。现任大众交通（集团）股份有限公
司物流总监，上海大众国际物流有限公司经理，上海大众国际仓储物流有限公司
经理。具有多年行业管理经验。
罗民伟：男，1955 年出生，专科学历，会计师，非执业注册会计师。现任
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司董事、江苏大众水务集团有限公司董事。曾
任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务总监，上海大众公用事业（集团）
股份有限公司计划财务部经理。具备深厚的财务管理工作经验。
诸颖妍：女，1977 年出生，研究生学历，经济师。现任大众交通（集团）
股份有限公司法律事务部经理助理。
