900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境内上市外资股股东人数（B 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 422,303,312
其中：A 股股东持有股份总数 326,804,666
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 95,498,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.79
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.74
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.05
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司
董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等
法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事７人，出席 3 人，董事陈靖丰先生、顾华先生、独立董事许培
星先生、金鉴中先生因公未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事３人，出席３人。
3、公司董事会秘书赵思渊女士出席本次股东大会。高管史慧萍女士列席本次股
东大会，张静女士因公未能出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,558,801 99.92 78,973 0.02 166,892 0.06
B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35
普通股合计： 420,770,344 99.64 78,973 0.02 1,453,995 0.34
2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,558,801 99.92 77,146 0.02 168,719 0.06
B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35
普通股合计： 420,770,344 99.64 77,146 0.02 1,455,822 0.34
3、 议案名称：2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,558,801 99.92 78,627 0.02 167,238 0.06
B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35
普通股合计： 420,770,344 99.64 78,627 0.02 1,454,341 0.34
4、 议案名称：2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,232,147 99.82 421,200 0.13 151,319 0.05
B股 94,183,543 98.62 28,000 0.03 1,287,103 1.35
普通股合计： 420,415,690 99.55 449,200 0.11 1,438,422 0.34
经立信会计师事务所审计，2014 年公司实现合并报表归属于母公司净利润
42329.31 万元，母公司实现税后利润 41949.67 万元。根据国家有关法律、法规、
公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，
预案如下：
一、提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金 4194.97 万元。
二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 37754.7 万元，加上上年
未分配利润 172717.78 万元，合计未分配利润为 210472.48 万元。
以 2014 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币
0.090 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 14184.74 万元。
此方案实施后，留存未分配利润 196287.74 万元，结转以后年度使用。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
5.01、议案名称：公司董事会换届选举的议案 选举杨国平先生为公司第八届
董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,559,801 99.93 78,973 0.02 165,892 0.05
B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34
普通股合计： 418,922,615 99.20 1,927,702 0.46 1,452,995 0.34
5.02、议案名称：选举陈靖丰先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,559,801 99.93 78,610 0.02 166,255 0.05
B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34
普通股合计： 418,922,615 99.20 1,927,339 0.46 1,453,358 0.34
5.03、议案名称：选举邵国有先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,575,401 99.93 63,373 0.02 165,892 0.05
B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34
普通股合计： 418,938,215 99.20 1,912,102 0.45 1,452,995 0.35
5.04、议案名称：选举倪建达先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,559,801 99.93 78,610 0.02 166,255 0.05
B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34
普通股合计： 418,922,615 99.20 1,927,339 0.46 1,453,358 0.34
5.05、议案名称：选举张维宾女士为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,559,801 99.93 78,973 0.02 165,892 0.05
B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34
普通股合计： 418,922,615 99.20 1,927,702 0.46 1,452,995 0.34
5.06、议案名称：选举张静女士为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,559,801 99.93 78,610 0.02 166,255 0.05
B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34
普通股合计： 418,922,615 99.20 1,927,339 0.46 1,453,358 0.34
5.07、议案名称：选举赵思渊女士为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,574,401 99.93 62,217 0.02 168,048 0.05
B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34
普通股合计： 418,937,215 99.20 1,910,946 0.45 1,455,151 0.35
6.01、议案名称：公司监事会换届选举的议案 选举徐国祥先生为公司第八届
监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,559,801 99.93 77,146 0.02 167,719 0.05
B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35
普通股合计： 420,771,344 99.64 77,146 0.02 1,454,822 0.34
6.02、议案名称：选举钟晋倖先生为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,559,801 99.93 77,163 0.02 167,702 0.05
B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35
普通股合计： 420,771,344 99.64 77,163 0.02 1,454,805 0.34
7、议案名称：关于调整公司独立董事、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,559,801 99.93 78,973 0.02 165,892 0.05
B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35
普通股合计： 420,771,344 99.64 78,973 0.02 1,452,995 0.34
8、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,576,201 99.93 78,973 0.02 149,492 0.05
B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35
普通股合计： 420,787,744 99.64 78,973 0.02 1,436,595 0.34
9、议案名称：关于公司 2015 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,576,201 99.93 78,973 0.02 149,492 0.05
B股 66,578,671 69.72 27,632,872 28.94 1,287,103 1.34
普通股合 393,154,872 93.10 27,711,845 6.56 1,436,595 0.34
计：
10、议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,650,889 87.84 78,973 4.20 149,492 7.96
B股 34,675,350 96.42 0 0.00 1,287,103 3.58
普通股合计： 36,326,239 95.99 78,973 0.21 1,436,595 3.80
11、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,558,801 99.92 78,973 0.02 166,892 0.06
B股 93,904,436 98.33 0 0.00 1,594,210 1.67
普通股合计： 420,463,237 99.56 78,973 0.02 1,761,102 0.42
12、议案名称：关于续聘公司内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,558,801 99.92 78,973 0.02 166,892 0.06
B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35
普通股合计： 420,770,344 99.64 78,973 0.02 1,453,995 0.34
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2014 年度利润 95,490,378 98.06 449,200 0.46 1,438,422 1.48
分配预案
5.01 公 司 董 事 会 换 93,997,303 96.53 1,927,702 1.98 1,452,995 1.49
届选举的议案
选举杨国平先
生为公司第八
届董事会董事
5.02 选 举 陈 靖 丰 先 93,997,303 96.53 1,927,339 1.98 1,453,358 1.49
生为公司第八
届董事会董事
5.03 选 举 邵 国 有 先 94,012,903 96.54 1,912,102 1.96 1,452,995 1.50
生为公司第八
届董事会独立
董事
5.04 选 举 倪 建 达 先 93,997,303 96.53 1,927,339 1.98 1,453,358 1.49
生为公司第八
届董事会独立
董事
5.05 选举张维宾女 93,997,303 96.53 1,927,702 1.98 1,452,995 1.49
士为公司第八
届董事会独立
董事
5.06 选举张静女士 93,997,303 96.53 1,927,339 1.98 1,453,358 1.49
为公司第八届
董事会董事
5.07 选举赵思渊女 94,011,903 96.54 1,910,946 1.96 1,455,151 1.50
士为公司第八
届董事会董事
6.01 公司监事会换 95,846,032 98.43 77,146 0.08 1,454,822 1.49
届选举的议案
选举徐国祥先
生为公司第八
届监事会监事
6.02 选举钟晋倖先 95,846,032 98.43 77,163 0.08 1,454,805 1.49
生为公司第八
届监事会监事
9 关于公司 2015 68,229,560 70.07 27,711,845 28.4 1,436,595 1.47
年度对外担保
的议案
10 关于公司 2015 36,326,239 95.99 78,973 0.21 1,436,595 3.80
年度日常关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案四、五、六、九、十 中小股东表决情况已单独计票。
2、 本次股东大会议案十有利害关系的关联股东上海大众公用事业（集团）股份
有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：李志强 李俊
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大众交通（集团）股份有限公司
2015 年 5 月 16 日
