福建东百集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

                                                                            信息披露文件
                           福建东百集团股份有限公司
                          2014 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路 84 号东百大厦 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                               229,707,939
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）             51.147
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱红志女士主持。本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，副董事长魏立平先生，董事龙俊先生、杨艳华女士，独立董事
   陈珠明先生、洪波先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2014 年度工作报告
    审议结果：通过
                                              -1-
                                                                                   信息披露文件
表决情况：
                               同意                          反对                       弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）       票数          比例（%）    票数          比例（%）
      A股           229,706,439         99.99           0             0.00      1,500            0.00
2、 议案名称：公司监事会 2014 年度工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                               同意                          反对                       弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数       比例（%）
      A股           229,706,439         99.99           0             0.00      1,500           0.00
3、 议案名称：公司 2014 年年度报告及报告摘要
   审议结果：通过
表决情况：
                               同意                          反对                       弃权
   股东类型
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     A股            229,706,439         99.99          0             0.00       1,500           0.00
4、 议案名称：公司 2014 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
                               同意                          反对                       弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数           比例（%）
      A股           229,706,439         99.99           0             0.00      1,500           0.00
5、 议案名称：关于公司 2015 年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                               同意                          反对                       弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数           比例（%）
      A股           229,706,439         99.99           0             0.00      1,500           0.00
6、 议案名称：关于公司 2015 年度对外担保额度的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                                                -2-
                                                                                                信息披露文件
                                   同意                               反对                           弃权
      股东类型
                            票数           比例（%）           票数          比例（%）       票数       比例（%）
    A股            229,706,439           99.99              0             0.00           1,500          0.00
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
      审议结果：通过
表决情况：
                                   同意                               反对                           弃权
      股东类型
                            票数           比例（%）           票数          比例（%）       票数       比例（%）
    A股            229,706,439           99.99              0             0.00           1,500          0.00
8、 议案名称：关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案
      审议结果：通过
表决情况：
                                   同意                               反对                           弃权
      股东类型
                            票数           比例（%）           票数          比例（%）       票数       比例（%）
    A股            229,706,439           99.99              0             0.00           1,500          0.00
9、 议案名称：公司董事会议事规则（修订稿）
      审议结果：通过
表决情况：
                                   同意                               反对                           弃权
      股东类型
                            票数           比例（%）           票数          比例（%）       票数       比例（%）
    A股            229,706,439           99.99              0             0.00           1,500          0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                             同意                            反对                     弃权
 议案
                 议案名称                              比例                          比例                    比例
 序号                                     票数                        票数                      票数
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         公司 2014 年度利润分
  4                                  4,249,200         99.96            0            0.00       1,500        0.04
         配预案
         关于公司 2015 年度对
  6                                  4,249,200         99.96            0            0.00       1,500        0.04
         外担保额度的议案
         关于续聘会计师事务
  7                                  4,249,200         99.96            0            0.00       1,500        0.04
         所的议案
         关于公司计提资产减
  8      值准备、转销长期待          4,249,200         99.96            0            0.00       1,500        0.04
         摊费用等事项的议案
                                                     -3-
                                                                           信息披露文件
(三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会所有议案均系普通决议事项，均经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）
所持股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：梁瑾、丁天
(二) 律师鉴证结论意见：
    公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 福建东百集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
(二) 上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
                                                               福建东百集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                     2015 年 5 月 16 日
                                           -4-