1公告编号：【2015】炎 014 号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于延期召开公司 2014 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
2014年年度股东大会延期召开时间：2015年 6月 6日（星期六）上午 10：
00时
会议股权登记日调整为：2015年 6月 1日
会议登记时间调整为：2015年 6月 4日
股东大会召开地点、会议召开方式等相关事项保持不变。
根据江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议决议，公司原定于 2015年 5月 18日上午 10：00时在公司会议室召开 2014 年年度股东大会，（议案内容详见 2015 年 4 月 28 日刊登在http://www.neeq.com.cn（全国中小企业股份转让系统信息披露平台）《关于召开公司 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-006）。
根据国家税务总局（2012）第 40号公告《企业政策性搬迁所得税管理办法》
以及国家税务总局 2011年第 25号公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，由于税务和财务对企业所得税计算的时点不同，及对企业资产损失所得税税前扣除标准不一致，导致所得税计提数据差异较大，现公司拟对 2012 年到2014年的财务报表数据企业所得税进行追溯调整，并拟更正 2014年年度报告和2015年一季度报告。
为保障信息披露的真实性、完整性，公司董事会决定将 2014 年年度股东大会召开日期由 2015年 5月 18日延期至 2015年 6月 6日。
除延期召开、调整股权登记日及会议登记时间外，公司 2014 年年度股东大会其他事项不变，现将召开公司 2014年年度股东大会的具体事项重新通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议开始时间：2015年 6月 6日（星期六）上午 10：00
会议结束时间：2015年 6月 6日上午 11：30
（三）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
（四）股权登记日：2015年 6月 1日
（五）出席对象：
1、股权登记日持有公司股份的股东。
2、截止 2015年 6月 1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
3、公司董事、监事及高级管理人员
4、公司聘请的见证律师及其他人员
二、会议审议事项：
1、审议《公司 2014年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司 2014年度财务决算报告》
3、审议《公司 2014年度利润分配预案》
4、审议《公司 2014年度董事会工作报告》
5、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司 2014年度财务审计
机构的议案》
6、审议《公司 2014年度监事会工作报告》
7、审议《公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案》
7.1、选举赵庆龙先生为第九届董事会非独立董事；；
7.2、选举卢珊女士为第九届董事会非独立董事；
7.3、选举王宏先生为第九届董事会非独立董事；
7.4、选举毛澜波先生为第九届董事会非独立董事；
8、审议《公司第九届董事会独立董事换届选举的议案》
8.1、选举成华先生为第九届董事会独立董事；
8.2、选举涂振连先生为第九届董事会独立董事；
8.3、选举魏良全先生为第九届董事会独立董事；
9、审议《公司第九届监事会换届选举的议案》
9.1、选举王少艺先生为第九届非职工监事；
9.2、选举刘乔先生为第九届非职工监事；
10、审议《审议公司第九届董事会成员津贴的议案》
上述审议事项中的第 1、2、3、4、5、7、8、10项议案已经公司八届董事会
第三十一次会议审议通过；第 6、9 项议案已经公司八届监事会第十一次会议审
议通过（议案内容详见同日刊登在 http://www.neeq.com.cn（全国中小企业股份转让系统信息披露平台））。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年 6月 4日
2、登记地点：本公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证及证券账户卡办理登记手续；委托代理人持
授权委托书、本人身份证、委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件
和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记。
四、会议其他事项
1、会议联系方式：
地 址：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178号创捷大厦 308室
单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司
邮政编码：213023
联系电话：（0519）83380805
传 真：（0519）83066005
联系人：卢珊、封永红
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书见附件。
特此通知
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一五年五月十五日
附件：
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2014 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014 年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
序号议案内容同意反对弃权
1 《公司 2014年年度报告全文及摘要》
2 《公司 2014年度财务决算报告》
3 《公司 2014年度利润分配预案》
4 《公司 2014年度董事会工作报告》《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度财务审计机构的议案》
6 《公司 2014年度监事会工作报告》
7 公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案
7.1 选举赵庆龙先生为第九届董事会非独立董事
7.2 选举卢珊女士为第九届董事会非独立董事
7.3 选举王宏先生为第九届董事会非独立董事
7.4 选举毛澜波先生为第九届董事会非独立董事
8 《公司第九届董事会独立董事换届选举的议案》
8.1 选举成华先生为第九届董事会独立董事
8.2 选举涂振连先生为第九届董事会独立董事
8.3 选举魏良全先生为第九届董事会独立董事
9 《公司第九届监事会换届选举的议案》
9.1 选举王少艺先生为第九届非职工监事
9.2 选举刘乔先生为第九届非职工监事
10 《审议公司第九届董事会成员津贴的议案》
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：年月日
