深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年10月25日下午4:00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议通知于2006年10月18日以书面形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曾湃先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过以下议案：
    一、《关于选举公司董事长的议案》
    选举曾湃先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
    （曾湃先生的简历详见2006年10月10日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》上公告编号为2006-024号的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》）
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    二、《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任郑煜曦先生为公司总经理，任期三年。
    （郑煜曦先生的简历详见2006年10月10日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》上公告编号为2006-024号的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》）
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    三、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》
    （一）聘任方健辉先生为公司常务副总经理，任期三年。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    （二）聘任管黎华先生为公司副总经理，任期三年。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    （三）聘任彭鹰先生为公司副总经理，任期三年。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    （四）聘任曾素艳女士为公司财务总监，任期三年。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    （五）聘任刘雄佳先生为公司董事会秘书，任期三年。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会已于2006年10月18日将刘雄佳先生的有关材料报送深圳证券交易所。深圳证券交易所对刘雄佳先生的董事会秘书任职资格无异议。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    （以上方健辉先生、管黎华先生、彭鹰先生、曾素艳女士及刘雄佳先生等人的简历详见附件）
    对上述高级管理人员的聘任，公司独立董事表示同意并发表了独立意见。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董  事  会
    二○○六年十月二十六日
    附件：方健辉先生、管黎华先生、彭鹰先生、曾素艳女士及刘雄佳先生等人简历
    1、方健辉先生，1966年出生，硕士研究生。1993年起历任深圳市农产品股份有限公司进出口部副经理、经理，深圳市利雅得贸易发展有限公司总经理，2000年2月起任公司副总经理。现任公司副总经理、深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司董事、深圳市深宝华城食品有限公司董事。
    2、管黎华先生，1954年出生，管理学博士，高级工程师，高级经济师。历任深圳市华阳箱包公司总经理助理、深圳市银珠塑料制品有限公司总经理，1999年起历任公司董事、常务副总经理、副总经理，2003年7月起任公司常务副总经理。
    3、彭鹰先生，1961年出生，大学本科，经济师。历任深圳市农产品股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理兼人力资源部部长、深圳市农产品肉类配送有限公司董事长。2000年2月至2006年10月任公司第四、五届监事会监事，2005年1月起任公司纪委书记，2006年10月起任深圳市深宝实业股份有限公司党委副书记、纪委书记。
    4、曾素艳女士，1955年出生，大专学历、会计师。1994年起历任公司主管会计、计财部副部长、计财部部长。现任公司董事、财务总监、深圳市深宝华城食品有限公司监事。
    5、刘雄佳先生，1972年出生，硕士研究生，经济师。历任中国外运深圳分公司业务员、深圳市农产品股份有限公司董事会办公室主任助理，2002年2月起任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书、深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司董事。