深圳市深宝实业股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
深圳市深宝实业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年10月25日下午3：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾湃先生主持会议。
会议通知等相关文件刊登在2006年10月10日的《证券时报》、香港《文汇报》以及巨潮网上。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共3人（全部为A股股东或股东授权代表），代表股份100,668,788股（全部为A股），占公司有表决权总股份181,923,088股的55.34%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
本次大会以现场记名投票的方式对各项议案逐一表决，具体表决结果如下：
1、通过《关于董事会换届的议案》
采用累积投票制选举产生以下6位董事和3位独立董事。
（1）选举祝俊明先生为公司第六届董事会董事
同意股数100,668,788股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（2）选举陈小华先生为公司第六届董事会董事
同意股数100,668,788股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（3）选举何东先生为公司第六届董事会董事
同意股数100,668,788股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（4）选举范直清先生为公司第六届董事会独立董事
同意股数100,668,788股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（5）选举杜文君女士为公司第六届董事会独立董事
同意股数100,668,788股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（6）选举邓梅希女士为公司第六届董事会独立董事
同意股数100,668,788股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（7）选举曾湃先生为公司第六届董事会董事
同意股数100,668,788股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（8）选举郑煜曦先生为公司第六届董事会董事
同意股数100,668,788股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（9）选举曾素艳女士为公司第六届董事会董事
同意股数100,668,788股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
公司在发布召开本次临时股东大会通知时，将上述3名独立董事的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所备案。深圳证券交易所在收到材料的5个交易日内，对独立董事的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。
上述6位董事和3位独立董事组成公司第六届董事会，任期三年，自2006年10月25日至2009年10月25日。
2、通过《关于监事会换届的议案》
采用累积投票制选举产生以下2位监事
（1）选举宗海燕女士为公司第六届监事会监事
同意股数100,668,788股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（2）选举颜泽松先生为公司第六届监事会监事
同意股数100,668,788股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
上述2位监事与续任的职工代表监事李亦研女士组成公司第六届监事会，任期三年，自2006年10月25日至2009年10月25日。
五、法律意见
北京市德恒律师事务所深圳分所的詹映峰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定，符合《公司章程》。出席股东大会的人员均具有出席资格。股东大会的表决程序合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所深圳分所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
二○○六年十月二十六日
