证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号: 临2015-023号
湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第五次临时董事会会
议于 2015 年 5 月 14 日以通讯方式召开。应出席本次会议董事 7 名，实际参加董
事 7 名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有
效。
二、董事会审议及表决结果
审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司以所持中地公司 49%股权作质押担
保接受 8000 万元人民币信托贷款的议案》。
为了实现公司的战略目标，公司以所持中地公司 49%的股权作质押担保,接
受中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）8000 万元人民币信托贷款。
具体贷款及提供质押担保情况如下：
1、接受中融信托通过“中融-融雅 26 号集合资金信托计划”向公司提供的
信托贷款，金额为人民币捌仟万元整（小写：￥80,000,000.00 元）。
此次贷款用于补充公司经营所需流动资金。贷款期限为 1 年，贷款利率为
16%/年。
2、公司以持有的北京中地房地产开发有限公司 49%的股权向中融信托提供
质押担保。
此交易在董事会的决策范围内，董事会审议通过后,授权公司管理层签署信
托贷款合同及相关文件。
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
三、公告附件
1、《股权质押合同》
2、《信托贷款合同》
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一五年五月十四日
