900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 15 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600611 大众交通 2015/4/30 －
Ｂ股 900903 大众 B 股 2015/5/6 2015/4/30
二、 补充事项涉及的具体内容
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √ √
2 2014 年度监事会工作报告 √ √
3 2014 年度财务决算及 2015 年度财务 √ √
预算报告
4 2014 年度利润分配预案 √ √
5 公司董事会换届选举的议案 √ √
6 公司监事会换届选举的议案 √ √
7 关于调整公司独立董事、监事津贴的 √ √
议案
8 关于公司发行债务融资工具的议案 √ √
9 关于公司 2015 年度对外担保的议案 √ √
10 关于公司 2015 年度日常关联交易的 √ √
议案
11 关于续聘会计师事务所及支付会计 √ √
师事务所报酬的议案
12 关于续聘公司内部控制审计事务所 √ √
及事务所报酬的议案
三、 除了上述补充事项外，公司于 2015 年 4 月 3 日公告的股东大会通知事
项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 5 月 15 日 13 点 30 分
召开地点：上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 15 日
至 2015 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √ √
2 2014 年度监事会工作报告 √ √
3 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报 √ √
告
4 2014 年度利润分配预案 √ √
5.00 公司董事会换届选举的议案 √ √
5.01 选举杨国平先生为公司第八届董事会董事 √ √
5.02 选举陈靖丰先生为公司第八届董事会董事 √ √
5.03 选举邵国有先生为公司第八届董事会独立 √ √
董事
5.04 选举倪建达先生为公司第八届董事会独立 √ √
董事
5.05 选举张维宾女士为公司第八届董事会独立 √ √
董事
5.06 选举张静女士为公司第八届董事会董事 √ √
5.07 选举赵思渊女士为公司第八届董事会董事 √ √
6.00 公司监事会换届选举的议案 √ √
6.01 选举徐国祥先生为公司第八届监事会监事 √ √
6.02 选举钟晋倖先生为公司第八届监事会监事 √ √
7 关于调整公司独立董事、监事津贴的议案 √ √
8 关于公司发行债务融资工具的议案 √ √
9 关于公司 2015 年度对外担保的议案 √ √
10 关于公司 2015 年度日常关联交易的议案 √ √
11 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务 √ √
所报酬的议案
12 关于续聘公司内部控制审计事务所及支付 √ √
事务所报酬的议案
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司董事会
2015 年 5 月 14 日
