公告编号：2015-009
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证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：齐鲁证券
山东万通液压股份有限公司
2015年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年05月28日上午09：00分
召开本次会议的议案已于2015年05月11日经山东万通液压
股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会
的召开符合《公司法》、《证券法》和《山东万通液压股份有限公
司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关
部门批准或履行其他程序。
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结束时间：2015年05月28日上午11：30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年05月25日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：山东省日照市五莲县(火车站东500米)山东万通
液压股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议
案》；
（二）审议《关于授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的
议案》。
三、会议登记方法
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(一)登记方式
(二)登记时间:2015年05月27日
(三)登记地点:
山东省日照市五莲县(火车站东500米)山东万通液压股份有限
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：厉建慧
联系电话：18300337107
传真：0633-5456666
电子信箱：wtyylijianhui@126.com
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表
个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法
定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东
委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件、股东账户卡。
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地址：山东省日照市五莲县(火车站东500米)山东万通液压股份
有限公司。
(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用
自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
山东万通液压股份有限公司
董事会
2015年5月13日
临时提案需于会议召开十日前提交。
