公告编号：2015-008
股份简称：万通液压 股份代码：830839 主办券商：齐鲁证券
山东万通液压股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第十一次会议，于2015年5月11日在山东省五莲县高泽镇公司
会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到5名，会议通知
于5月4日以电话形式通知各位董事。董事长王万法主持本次会议，
公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》有关规定。
二、会议表决议案的情况
各位董事以现场举手表决方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式
的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：为进一步提升公司股票流动性，公司拟向全国中小企
业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式为做市转让方
式。
公告编号：2015-008
表决结果：有效表决共5票，其中同意票为5票，反对票为0
票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于授权董事会办理变更股票转让方式相关
事宜的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让
方式申请事宜。
表决结果：有效表决共5票，其中同意票为5票，反对票为0
票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于公司申报2015年蓝色产业领军人才团
队支撑计划项目的议案》；
议案内容：根据中共山东省委组织部、山东省发展和改革委员
会、山东省财政厅于2015年4月18日发布的《关于做好2015年
蓝色产业领军人才团队支撑计划申报工作的通知》，公司拟申报《舰
船转叶舵机用复式液压摆动缸关键技术及产业化》项目，该项目建
成后，其产品将满足我国造船业和海洋石油产业的需要，企业经济
实力和竞争能力都将大幅提升。
表决结果：有效表决共5票，其中同意票为5票，反对票为0
票，弃权票为0票。
（四）审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东
大会的议案》；
公告编号：2015-008
议案内容：公司拟定于2015年5月28日召开2015年第一次
临时股东大会。
表决结果：有效表决共5票，其中同意票为5票，反对票为0
票，弃权票为0票。
三、备查文件
《山东万通液压股份有限公司第一届董事会第十一次会议决
议》。
特此公告。
山东万通液压股份有限公司
董事会
2015年5月13日
